内蒙古伊利实业集团股份有限公司
投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●投资方名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
●投资金额：固定资产投资额16649.54万元
●建 设 期：12个月
●投资项目名称：伊利示范牧场项目
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在呼和浩特市土默特左旗兵州亥乡投资建设伊利示范牧场项目，固定资产投资额为16649.54万元。
本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2006年年度股东大会通过的《2007年度经营方针与投资计划》进行实施。此项目已于2007年6月26日经公司第五届董事会临时会议审议通过（详见2007年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第五届董事会临时会议决议公告）。
本项目市场前景较好，工艺技术和生产管理成熟。
本次投资行为不存在关联交易。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
本项目计划以内蒙古伊利实业集团股份有限公司为投资主体运作。
三、投资标的的基本情况
本项目计划在内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗兵州亥乡投资建设伊利示范牧场项目，固定资产投资额为16649.54万元。
投资回收期6.54年，投资回报率19.62%，财务净现值7908.19万元，内部收益率18.44%。本项目投资回报率较高，投资回收期也较短，抗风险能力较强，预计建设期为12个月。
四、备查文件目录
1、第五届董事会临时会议决议；
2、伊利示范牧场项目建议书。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二00七年六月二十六日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2007--20
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2007年6月20日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》
2、审议并通过了《关于伊利示范牧场项目投资的议案》
该项目拟建在呼和浩特市土默特左旗兵州亥乡，项目预计固定资产投资额16649.54万元，预计投资回收期为6.54年。
3、审议并通过了《关于向农行申请公开统一授信的议案》
公司拟向农行申请公开统一授信20亿元人民币。
4、审议并通过了《关于向中行申请公开统一授信的议案》
公司拟向中行申请公开统一授信10亿元人民币。
5、审议并通过了《关于出让大庆伊利乳业有限责任公司股权的议案》
大庆伊利乳业有限责任公司股本总额为1000万元，其中公司投入748.13万元，占股本总额的74.81%。公司将持有大庆伊利乳业有限责任公司74.81%的股权出让给大庆市喇嘛甸镇政府。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十六日
证券简称：伊利CWB1 证券代码：580009 编号：临2007－21
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于伊利CWB1认股权证
行权价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度利润分配方案已于2007年5月21日经公司2006年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2007年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2007年6月26日，公司发布了《2006年度分红派息实施公告》。
根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，当标的证券（即公司A股"伊利股份"，股票代码：600887）除息时，公司认股权证（即："伊利CWB1"，权证代码：580009）行权比例不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格=原行权价格×（伊利股份A股除息日参考价 / 除息前一交易日伊利股份A股收盘价)。
伊利CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2006年度分红派息除息日（即2007年7月3日）。
公司2006年度分红派息实施方案为：向2007年7月2日（股权登记日）登记在册的公司全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），除息日为2007年7月3日。
特此公告。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2007年6月26日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2007-22
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划中
股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度利润分配方案已于2007年5月21日经公司2006年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2007年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2007年6月26日，公司发布了《2006年度分红派息实施公告》。
公司2006年度分红派息实施方案为：向2007年7月2日（股权登记日）登记在册的公司全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），除息日为2007年7月3日。
依据公司《股票期权激励计划》，伊利股份授予激励对象5000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起八年内的可行权日以行权价格（13.33元）和行权条件购买一股伊利股份股票的权利。公司股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利，股份拆细或缩股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数以及相应的行权价格将进行相应的调整。依据《股票期权激励计划》的约定，行权价格按照下列公式调整：
调整后的行权价格=调整前的行权价格-每股的派息额
根据《股票期权激励计划》的约定，2006年利润分配后，股票期权行权价格调整为：13.33-0.1=13.23元。本次行权价格调整自2007 年7 月3 日生效。
特此公告。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2007年6月26日