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      2007 年 6 月 27 日
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    西藏珠峰工业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告
    2007年06月27日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600338        股票名称: ST珠峰         编号:临2007-26

      西藏珠峰工业股份有限公司

      第三届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

      西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2007年6月18日以电话和传真方式发出,于2007年6月25日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实到8名。公司董事陈汛桥先生因事未能出席本次董事会会议,委托董事魏文兵先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

      会议以投票方式审议通过了《西藏珠峰工业股份有限公司信息披露事务管理制度》原《西藏珠峰工业股份有限公司信息披露管理办法》废止。(信息披露事务管理制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

      议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      西藏珠峰工业股份有限公司董事会

      2007年6月27日