西藏珠峰工业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
2007年06月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600338 股票名称： ST珠峰 编号：临2007-26
西藏珠峰工业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2007年6月18日以电话和传真方式发出，于2007年6月25日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到8名。公司董事陈汛桥先生因事未能出席本次董事会会议，委托董事魏文兵先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了《西藏珠峰工业股份有限公司信息披露事务管理制度》原《西藏珠峰工业股份有限公司信息披露管理办法》废止。(信息披露事务管理制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2007年6月27日