华仪电气股份有限公司
第三届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年6月19日发出书面通知，于2007年6月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议经审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《华仪电气股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
为便于听取广大投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议，公司决定设立如下专门沟通方式：
联 系 人：姜福君 骆克梅
联系电话：0577-61528888
传 真：0577-62237777
电子邮件： hyzqb@heag.com。
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路1号
邮政编码：325600
网上评议：上海证券交易所（www.sse.com.cn）“上市公司治理评议”专栏
同意9票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《股东大会议事规则》（2007年修订）（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
该议案需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《董事会议事规则》（2007年修订）（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
该议案需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司章程修正案》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
该议案需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《独立董事工作制度》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
该议案需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《信息披露管理制度》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
7、审议通过了《内部信息报告制度》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
8、审议通过了《关联交易决策制度》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
该议案需提交股东大会审议通过。
9、审议通过了《对外担保管理制度》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
该议案需提交股东大会审议通过。
10、审议通过了《总经理工作细则》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意9票，无反对和弃权票。
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO七年六月二十五日
华仪电气股份有限公司
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的相关要求和统一部署，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，对该工作做了认真细致的部署。公司专项小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司治理情况进行了深度自查，自查情况具体如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
经认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进：
1、董事会专门委员会的职权行使力度有待深化和加强。
2、公司内控制度需要进一步修订和完善。
3、公司股东大会网络投票制度需要完善。
4、公司与控股股东的参股公司可能形成的同业竞争问题，有待进一步解决。
二、公司治理概况
公司自2007年2月1日完成股权分置改革和成功实现重组上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关要求，公司2007年1月22日召开第一次临时股东大会，审议修订了《公司章程》，并严格执行，进一步完善了公司法人治理结构，做到规范运作。目前公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》等规范文件的要求，具体表现在以下几个方面：
1、股东与股东大会：公司召开股东大会，能够做到平等对待所有股东，为股东行使权利提供便利，按照法规规定需要进行网络投票的股东大会均提供了网络投票的平台，能够确保中小股东的话语权。
2、控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为。公司与控股股东人员、资产、财务、机构和业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及议事规则的有关规定召集召开董事会，全体董事勤勉尽职地履行职责，公司独立董事积极参加董事会会议，维护和体现了中小股东利益，并对董事和高管人员提名、关联交易、资金占用等事项发表独立意见。
4、监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及议事规则的有关规定召集召开监事会，公司监事以认真负责的态度履行监督职责，对公司董事、高管人员的履职、财务等情况进行检查，维护公司及全体股东的合法权益。
5、关于信息披露与透明度：董事会秘书负责公司信息披露工作，公司将进一步修订信息披露制度并严格履行披露义务，防止选择性信息披露情况和内部交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东平等获得信息。
三、公司治理存在的问题及原因
经认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进：
1、董事会专门委员会的职责行使问题：
2002年5月8日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意设立董事会投资与发展委员会、审计委员会、提名考核与薪酬委员会共三个专门委员会，并推选出三个专门委员会成员和各主任委员，同时，制定了《专门委员会工作细则》，并明确了三个专门委员会主要职责。但专门委员会的职责行使上却不够充分。
原因分析:公司因重组，2007年第一次临时股东大会对公司董事进行改选，同时，2007年1月22日召开的第三届董事会第12次会议产生各专门委员会成员，但因成立时间较短，实际运行经验和机会还不多，因而需在今后的工作中进一步明确职能，发挥作用。
2、公司内控制度问题
公司暂未制定《独立董事制度》、《内部信息报告制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》，且公司部分制度仍为原苏福马公司治理制度，如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理及高管人员职责与工作细则》等制度，为了规范公司治理，进一步完善公司制度，结合公司实际情况将对上述制度进行修订完善。
原因分析：公司自2007年2月1日完成股权分置改革和成功实现重组上市以来，时间较短，未能及时修订完善。
3、完善公司股东大会网络投票制度问题:
公司除在股权分置改革过程中采用了股东大会网络投票形式外， 在其他的股东大会上未采用股东大会网络投票形式。
原因分析: 公司重组以来时间较短，对该制度认识不高。
4、公司与控股股东参股公司的同业竞争问题
针对华仪集团目前持有四川华仪电器有限公司46%的股权，持有华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司40%股权，可能形成本公司的同业竞争。
原因分析：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东华仪电器集团有限公司及其实际控制人陈道荣先生已于公司资产置换时出具《关于避免与公司同业竞争的承诺》。承诺本公司对于上述股份的选择购买权，即在华仪集团与本公司资产置换协议生效后的一年内，本公司有权单方面决定是否购买上述股权。如果在前述规定时间内，本公司书面通知华仪集团行使前述选择购买权，则承诺人将采取措施，积极配合前述股权的转让；如果本公司在资产置换协议生效后，书面通知华仪集团放弃前述选择购买权，则华仪集团将在接到书面通知的三个月内，必须将该等股权转让给与华仪集团无关联关系的第三方。如违反以上承诺导致本公司遭受损失，承诺人将向本公司进行充分赔偿。
针对上述承诺，目前仍在承诺期限内，且公司与控股股东华仪集团及其参股公司积极协商，因公司自2007年2月1日完成股权分置改革和成功实现重组上市以来，时间较短，目前尚未确定具体解决方案，公司需加强与华仪集团及其参股公司协商，进一步确定解决方案并落实解决。
四、整改措施、整改时间及责任人
根据上述自查情况，以及相关法律法规的要求，公司拟按如下计划进行整改：
1、董事会专门委员会的职权行使力度有待深化和加强。
结合公司实际，强化三个专门委员会主要职责，并组织董事集中讨论学习议事规则和职责行使问题，深化认识。此项工作将于7月底前完成，责任人为公司董事长。
2、公司内控制度需要进一步修订和完善。
公司按照相关法律法规和公司内部规章的规定，进一步完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部信息报告制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度。此项工作将于7月底前完成，责任人为公司董事长。
3、公司股东大会网络投票制度需要完善。
公司将根据证券监管部门的要求，进一步完善公司股东大会相关制度，为公司股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供保障。此问题将在以后的实际工作中改进，责任人为公司董事会秘书。
4、公司与控股股东参股公司的同业竞争问题
公司将根据东华仪电器集团有限公司及其实际控制人陈道荣先生出具《关于避免与公司同业竞争的承诺》，加强与华仪集团及其参股公司协商，进一步确定解决方案并落实解决。此项工作将于8月底前完成，责任人公司董事长。
五、有特色的公司治理做法
公司在人力资源开发的同时强调企业文化建设，将企业文化看作核心竞争力之一，也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一，通过持续的企业文化宣传，将企业文化宣传融入日常管理，增强了员工的凝聚力和团队意识，形成了独特的企业风格和价值观。同时，公司非常重视投资者关系的管理，通过接待投资者来电、来访及现场调研工作等形式，充分与投资者进行沟通，听取投资者的意见和建议。 形成了股东、员工与客户和谐发展的良好关系。这些措施有效地提升了公司治理水平，对于保障公司健康、持续和稳定的发展起到了积极作用。
六、其他需要说明的事项
无
为便于听取广大投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议，公司决定设立如下专门沟通方式：
联 系 人：姜福君 骆克梅
联系电话：0577-61528888
传 真：0577-62237777
电子邮件： hyzqb@heag.com。
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路1号
邮政编码：325600
网上评议：上海证券交易所（www.sse.com.cn）“上市公司治理评议”专栏
以上为我公司关于公司治理情况的自查报告，欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。我公司会以切实行动提高公司治理水平！
华仪电气股份有限公司董事会
2007年6月25日
证券代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2007-025
华仪电气股份有限公司第三届监事会
第10次会议决议公告
华仪电气股份有限公司第三届监事会第10次会议于2007年6月14日发出书面通知，于2007年6月25日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《监事会议事规则》（2007年修订）；
同意3票，无反对和弃权票。
该议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
二OO七年六月二十五日