福建发展高速公路股份有限公司
二OO六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
福建发展高速公路股份有限公司二OO六年度股东大会于2007年6月26日上午在福州市金仕顿大酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共10人，代表股份937,920,800股，占公司有表决权股份总数的63.51%。会议符合《公司法》和公司章程的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次大会审议通过了以下议案：
一、以记名投票表决方式表决通过《2006年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成10人，代表股份937,920,800股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
二、以记名投票表决方式表决通过《2006年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成10人，代表股份937,920,800股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
三、以记名投票表决方式表决通过《2006年度财务决算报告》，表决结果为：赞成10人，代表股份937,920,800股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
四、以记名投票表决方式表决通过《2007年度财务预算报告》，表决结果为：赞成10人，代表股份937,920,800股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
五、以记名投票表决方式表决通过《2006年度利润分配议案》，表决结果为：赞成10人，代表股份937,920,800股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
六、以记名投票表决方式表决通过《2006年年度报告》；表决结果为：赞成10人，代表股份937,920,800股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
七、以记名投票表决方式表决通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及其2006年审计业务报酬的议案》，表决结果为：赞成10人，代表股份937,920,800股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
八、以记名投票表决方式表决通过《独立董事述职报告》，表决结果为：赞成10人，代表股份937,920,800股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
九、以累积投票方式选举郑海军先生和黄晞女士为公司第四届董事会董事，表决结果：郑海军先生获得表决权937,920,700股，占出席会议股东所持表决权的100%；黄晞女士获得表决权937,920,900股，占出席会议股东所持表决权的100%；
十、以记名投票表决方式选举陈振松先生为公司第四届监事会监事，表决结果为：赞成10人，代表股份937,920,800股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。
福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
备查文件：
1、福建发展高速公路股份有限公司二OO六年度股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二OO六年度股东大会的法律意见书
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
二○○七年六月二十六日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2007—007
福建发展高速公路股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2007年6月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于2007年6月26日在福建省福州市金仕顿大酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长唐建辉先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；详见本公司《关于投资福厦高速公路扩建工程的公告》（编号：临2007—008）。
二、《关于福厦高速公路扩建工程部分工程先期开工的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
福厦高速公路沿线与正在建设的福厦高速铁路、福建液化天然气（LNG）管网存在多处小间距平行和交叉干扰路段，一旦铁路、LNG管网建成运营，再实施高速公路扩建将严重影响铁路和LNG管网安全，因此，董事会同意在今年下半年投资1840万元，对上述平行交叉路段先期开工，与高速铁路、LNG管网等同步实施。
三、《福厦高速公路扩建工程2007年度财务预算预案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
董事会决定追加2007年度经费预算8亿元，用于福厦高速公路扩建工程可行性研究、环境保护评价、勘察设计、土地征迁等工作。
四、《关于公司治理专项活动的自查报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
五、《公司信息披露事务管理制度》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、《公司募集资金管理办法》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
七、《关于更换独立董事的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
近期独立董事黄金琳先生由于工作原因辞去本公司独立董事职务，黄金琳先生任职期间，认真履行诚信、勤勉义务和独立董事职责，为完善公司治理，规范公司运作做出了重大贡献，公司董事会向他表示衷心的感谢。在广泛征询持有本公司1%以上股份的股东意见后，公司监事会推荐潘琰女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
八、《关于提高独立董事津贴的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
会议同意将独立董事津贴从1500元/月提高为2500元/月。
九、选举郑海军先生为公司第四届董事会副董事长（简历附后）, 并担任董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员。
十、会议决定于2007年7月17日（星期二）上午9点在福州市金仕顿大酒店召开公司二ＯＯ七年第一次临时股东大会。
（一） 会议内容：
1、审议《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》；
2、审议《福厦高速公路扩建工程2007年度财务预算预案》；
3、审议《关于更换独立董事的议案》；
4、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
（二）会议出席对象
1、2007年7月9日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、本人身份证和股东帐户卡。
2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。
3、拟出席会议的股东请于2006年7月13日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。
（四）其他事项：
1、公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077266
通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
福建发展高速公路股份有限公司
邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
二OO七年六月二十六日
附件1：潘琰女士简历
潘琰女士，1955年7月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授，注册会计师。潘琰女士1982年至1984年任教于上海海事大学管理学院，1984年起任教于福州大学管理学院，1992年至1996历任福州大学管理学院会计系副主任、主任，1996至今任现任福州大学管理学院副院长。
郑海军先生简历
郑海军先生，1958年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1976年至1991年历任北京军区战士、新闻干事、干部干事；1991年至1998年历任交通部办公厅主任科员、副处长、处长，期间获中国社科院投资专业研究生学历；1998年至2000年任深圳海虹实业有限公司副总经理、总经理，负责招商局国际投资管理工作；2000年至2006年任招商局集团行政部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局集团（上海）有限公司董事、香港必力公司总经理，期间获国立南澳大学工商管理学硕士学位；2006年至今任华建交通经济开发中心副总经理。
附件2：股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2007—008
福建发展高速公路股份有限公司
关于投资福厦高速公路扩建工程的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
本公司、公司：福建发展高速公路股份有限公司
福泉公司：福建省福泉高速公路有限公司
福厦高速：福(州)-厦(门)高速公路
泉厦高速：泉(州)-厦(门)高速公路
福泉高速：福(州)-泉(州)高速公路
本公告涉及的交通量数据为交调口径数据，本公司以往定期报告中涉及的交通量数据为收费口径数据。
概述：
本公司董事会四届八次会议审议通过关于投资福厦高速扩建工程的议案，该扩建工程总投资额141.3亿元，其中,本公司负责泉厦高速扩建工程，投资额53.84亿元；本公司控股子公司福泉公司负责福泉高速扩建工程，投资额87.46亿元。工程预计从2007年底开工，2010年底竣工。 泉厦高速扩建工程财务内部收益率为10.44% ，财务投资回收期13.57年；福泉高速扩建项目财务内部收益率为10.19%，财务投资回收期13.46年。
本投资项目需经公司2007年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
近年来，随着福建省社会经济的快速发展，福厦高速公路上的交通量快速增加，交通压力越来越大，路面日显拥挤，服务水平逐渐降低。作为福建省扩大开放、拉动经济的一条最主要通道，福厦高速公路的现状已很难满足海峡西岸经济区发展建设的要求。为了改善和缓解这种局面，经福建省人民政府同意，本公司决定扩建福厦高速公路，为福建省经济快速发展提供良好的基础和快车道。
一、福厦高速公路概况
福厦高速公路是海峡西岸经济区“三纵八横三环二十五联”高速公路网规划的重要路段，是国家高速公路网规划“二纵”沈(阳)-海(口)高速公路的重要组成部分，位于福建省东南沿海经济发达地区，由福泉高速公路和泉厦高速公路组成，福厦高速公路起于福州长乐的营前，途经福州市、莆田市、泉州市、厦门市，止于厦门市的杏林互通，全线分段建成通车。泉厦高速公路于1997年12月20日正式投入运营，全长82公里；福泉高速公路于1999年“国庆”前夕建成通车，全长166公里，其中主线154公里，福州连接线12公里。
二、扩建福州至厦门高速公路的必要性
1、交通量迅速增长的需要
福厦高速全线建成通车以来，交通量迅速增长，随着项目影响区域社会经济的迅速发展，福厦高速交通量保持着较高的增长速度。2006年福泉高速日均交通量接近2.8万辆小客车，局部路段接近3.1万辆, 泉厦高速日均交通量超过3.2万辆小客车，局部路段接近4.8万辆，已不适应交通量的要求。福厦高速的扩建是应对区域交通量迅速发展、缓解通道运输压力、提高运输效率的必要措施。
2、社会经济发展的需要
福建省经济近年来保持较快的发展速度，福厦高速公路沿线的福州、莆田、泉州、厦门等城市已经连接形成福建省沿海充满生机、蓬勃发展的经济走廊。海峡西岸经济区的发展建设，对作为在社会总运输量中占主导地位的公路运输提出更高的要求。因此，福厦高速扩建有助于满足经济社会快速发展的要求。
3、适应国家、省市公路交通网发展的需要
福厦高速不仅是国家高速公路网、福建省海西区高速公路网的组成部分，还作为沿线各市绕城高速公路，通往机场、港口、旅游景点的高速公路，起着公路主骨架的作用。随着公路网的建设和发展，对作为公路主骨架的福厦高速公路运输能力提出了更高的要求，现有福厦高速将不堪重负。为了适应国家、省市公路交通网建设发展，必须对福厦高速公路进行扩建。
4、应对福厦高速铁路竞争的需要
福厦高速铁路目前正在建设，计划2009年通车。通过将福厦高速现有的四车道扩建为八车道，可以有效提升高速公路服务水平，应对未来福厦高速铁路的竞争和挑战。
5、福厦高速扩建不仅是必要的而且是紧迫的
（1）福厦高速现有的4车道高速公路服务水平已经进入二级。根据交通量预测结果，2009年福厦高速全线平均交通量将超过4万辆，局部路段超过6.3万辆，已不适应交通量的要求，因此福厦高速的拓宽是当务之急。
（2）从拓宽实施上讲，随着交通量增大实施的难度也将增加。据国内高速公路拓宽改造的经验，一般4车道高速公路日交通量在3万辆左右，实施拓宽改造较为合适，因此为减少以后施工的组织难度，迫切需要扩建工程的早日实施。
（3）在建中的福厦高速铁路和福建液化天然气管道工程（LNG）与福厦高速公路有多处交叉并行，对高速公路扩建工程的实施影响较大。为避免铁路、LNG项目与高速公路扩建工程的相互干扰，也需要扩建工程早日动工。
三、交通量预测结果：
福建省交通规划设计院采用“四阶段法”对福厦高速扩建项目的远景交通量进行了预测，预测结果见下表：
福厦高速各路段交通量预测结果
单位:标准小客车 辆/日
四、扩建方案
本次福厦高速扩建工程采用“双侧拼接加宽为主，局部分离”的扩建方案，将全线扩建为8车道高速公路，扩建里程228.766公里。起点位于福州闽侯黄石 （K241+110），终点为厦门杏林（K469+876），其中闽侯黄石至福清龟山段落(K241+110～K258+103)采用计算行车速度100公里/小时的高速公路设计标准，整体式路基宽度为41米，分离式路基宽度为22米；福清龟山至厦门杏林互通（K258+103～K469+876）采用计算行车速度120公里/小时的高速公路设计标准，整体式路基宽度为42米，分离式路基宽度为22米。泉厦高速扩建工程预计于2007年底开工，2009年底竣工；福泉高速扩建工程预计于2008年底开工，2010年底竣工。
五、扩建体制
本公司负责泉厦高速扩建工程，本公司控股子公司福泉公司负责福泉高速扩建工程。为加快扩建工程进度，尽可能缩短工期，更好的协调规划、征迁、建设、监理等各方面工作，本公司和福泉公司计划参照福建省高速公路建设管理体制，采取委托建设方式，委托福厦高速沿线各市政府有关单位负责开展扩建工程工作。
六、扩建交通组织
本扩建工程建设期间对交通有影响的主要是路面施工阶段、桥梁拼接及桥面铺装阶段、分离式立交改建阶段。根据这些阶段的具体特点，施工期间将通过路网合理分流、限制低速货车通行等措施实现公路的正常运行。
七、投资估算及资金筹措
1、投资估算
福厦高速扩建项目投资估算总金额为141.3亿元，其中，泉厦段路线全长81.894公里，项目总投资53.84亿元，福泉段路线全长146.872公里,项目总投资87.46亿元。
2、资金筹措
本公司自有资金投入约20亿元，其余121亿元资金本公司将通过其它方式融资解决。
八、财务可行性评价
经测算，泉厦高速扩建项目财务内部收益率(FIRR)为10.44% ，财务投资回收期(FN)13.57年；福泉高速扩建项目财务内部收益率(FIRR)为10.19%，财务投资回收期(FN)13.46年。福厦高速扩建项目总体财务效益较好，从高速公路的营运特点来看，借款偿还期适中，项目在财务上有较强的抗风险能力。
本次福厦高速扩建工程属于重大投资行为，根据公司章程和上海证券交易所股票上市规则，本项目需经公司2007年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。
九、备查文件
本公司董事会四届八次会议决议
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
二ＯＯ七年六月二十六日