大连圣亚旅游控股股份有限公司
二○○七年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会于2007年6月26日上午9:30点在大连国际会议金融中心召开，会议由公司董事长张光臣先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议，代表股份4，912万股，占公司股份总数的53.39%。公司全体董事、监事出席了会议，公司高管人员列席了会议，聘请北京市康达律师事务所律师郭文氢、连莲出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。
该议案有效表决股份为4，912万股，与会股东经投票表决最终以4，912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
三、律师见证情况
本次大会经北京市康达律师事务所郭文氢、连莲律师见证并出具法律意见书。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
二○○七年六月二十六日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2007-临014
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会
二○○七年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第三次临时会议于2007年6月20日发出通知，于2007年6月26日在大连国际金融会议中心召开。公司九名董事参加了会议，与会董事经举手表决，形成如下决议：
一、审议撤销大连圣亚旅游控股份有限公司沈阳分公司和哈尔滨分公司。
由于公司业务调整的需要，公司撤销沈阳分公司和哈尔滨分公司，授权公司总经理全权负责以上两个公司的撤销事项。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议修订《公司信息披露制度》。
为了进一步完善《公司信息披露制度》，根据中国证监会、上海证券交易所和大连证监局的相关要求，对《公司信息披露制度》进行了修订，现将修订稿提请董事会审议。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二○○七年六月二十六日