神马实业股份有限公司2007年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决和修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
神马实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年6月26日上午9：00在公司南一楼会议室举行。 出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共17人， 其中股东及股东代理人3人， 持有及代表股份234,343,873股， 占公司总股本44228万股的52.99 %，其中无限售条件的流通股股东授权代表2人，持有公司股数171773股，有限售条件的流通股股东1人，持有公司股数234,172,100股。会议由公司董事会召集，董事总经理张电子先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过关于变更公司董事的议案。
根据工作需要，经控股股东提议，张兆锋先生（简历附后）担任公司六届董事会董事, 张健先生不再担任公司六届董事会董事职务。
2、审议通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案（详见2007年6月8日上海证券报）。
本项议案属关联交易事项，在表决时公司控股股东神马集团进行了回避。
3、审议通过关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案（详见2007年6月8日上海证券报）。
本项议案属关联交易事项，在表决时公司控股股东神马集团进行了回避。
三、律师见证情况
北京众天律师事务所王半牧和陈茂云律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2007年6月26日
简历：
张兆锋先生，1961年生，硕士研究生，高级工程师，历任神马实业车间副主任、主任、副总经理、神马尼龙化工公司党委书记，现任神马集团副董事长、党委副书记、副总经理。
证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2007-020
神马实业股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2007年6月15日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2007年6月26日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到8人，独立董事叶永茂先生委托独立董事李春彦先生代为出席本次会议并表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案。
根据工作需要，经控股股东提议，选举张兆锋先生担任公司六届董事会董事长，董事、总经理张电子先生不再履行董事长职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于变更公司总经理及董事辞职的议案。
1、根据工作需要，聘任郑晓广（简历附后）先生为公司总经理，董事张电子先生不再担任公司总经理职务。2、鉴于张电子先生因工作变动已向公司董事会提交辞去董事职务的辞职报告，公司董事会同意张电子先生辞去公司董事职务。张电子先生辞去公司董事职务后，公司目前实有董事8人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生对上述两项议案均表示同意。
三、审议通过关于修订公司信息披露管理办法的议案（详见上交所网站： www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2007年6月26日
附：简历
郑晓广先生，1965年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任神马集团教育中心职工中专教务主任、神马集团教育中心办公室主任、神马集团国际公司综合处处长、神马集团战略部部长、神马尼龙化工公司副总经理、总经理。