山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
2007年06月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 编号：2007-011
山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年6月20日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2007年6月27日通过通讯方式表决。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
审议通过了《山东华泰纸业股份有限公司信息披露事务管理管理制度》。
特此公告
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十七日