金陵饭店股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
2007年06月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2007-011
金陵饭店股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2007年6月27日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事9名。董事陶锡祺先生书面委托董事孙宏宁先生出席会议并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》。
为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《金陵饭店股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2007年6月28日