山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
2007年06月28日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600882 证券简称:大成股份 编号:临2007-010
山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东大成农药股份有限公司于2007年6月20日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第七次会议的通知,本次会议于2007年6月27日在公司三楼会议室以通讯方式召开,应到董事 9人,实到董事 9 人,监事会主席列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长耿佃杰先生主持,经过充分讨论,形成如下决议:
1、审议通过了《山东大成农药股份有限公司信息披露管理制度(2007年修订)》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
山东大成农药股份有限公司董事会
2007年6月27日