陕西秦川机械发展股份有限公司
第三届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会临时会议，于2007年6月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，于2007年6月26日以通讯方式召开，公司9名董事全都对列入本次会议的议题发表了书面意见，本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体董事审议形成以下决议：
一、审议通过公司内部控制制度。
1、一致审议通过对外担保管理制度；
2、一致审议通过对外投资管理制度；
3、一致审议通过关联交易管理制度；
4、一致审议通过子公司管理制度；
5、一致审议通过募集资金使用管理办法；
6、一致审议通过信息披露内部控制制度；
7、一致审议通过重大信息内部报告制度；
8、一致审议通过信息披露备查登记制度；
9、一致审议通过接待和推广制度；
10、一致审议通过信息披露管理制度；
二、一致同意召开2007年第一次临时股东大会。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届董事会董事候选人的提案提交2007年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举产生第四届董事会董事；
四、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届监事会股东监事候选人的提案提交2007年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举产生第四届监事会股东监事。
特此公告
附：1、《独立董事对陕西秦川机床工具集团有限公司第四届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人提案的意见》
2、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的提案》
3、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展监事会换届及提名第四届监事会股东监事候选人的提案》
4、陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事提名人声明
5、陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人声明和补充声明
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2007年6月26日
陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事
对陕西秦川机床工具集团有限公司第四届董事会董事候选人、
监事会股东监事候选人提案的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1.就公司第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称："秦川机床工具集团"）提议召开公司2007年第一次临时股东大会，并推荐龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为第四届董事会董事候选人事宜，以及推荐吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候选人事宜，经审阅其个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，同意秦川工具集团推荐龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为第四届董事会董事候选人，同意推荐吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。
2.就公司第一大股东秦川集团提议召开公司2007年第一次临时股东大会，并推荐王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生担任第四届监事会股东监事候选人事宜，经审阅其个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定，同意秦川机床工具集团推荐王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生为第四届监事会股东监事候选人。
独立董事：项兵、蒋庄德、陈华明
2007年6月20日
陕西秦川机床工具集团有限公司
关于秦川发展董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的提案
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会：
贵公司第三届董事会任期已届满，根据陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称：秦川发展）章程的有关规定，我公司提议召开贵公司2007年第一次临时股东大会，并提名下列人员为第四届董事会董事候选人。并请贵公司董事会将本提案提交股东大会审议。
1、提议龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为秦川发展第四届董事会董事候选人。
2、提议吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。
3、提议召开2007年第一次临时股东大会。
附：上述九位董事（独立董事）候选人简历。
陕西秦川机床工具集团有限公司
2007年6月21日
1、秦川发展第四届董事会董事候选人简历：
龙兴元，男，45岁，中共党员、西安交大工学硕士，长江商学院EMBA，高级工程师。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所主任设计师、副总工程师、经营部部长、厂长助理、机床厂厂长、秦川机床集团有限公司常务副总经理、杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司总经理，深圳市秦众电子有限公司董事长、杨凌秦众电子信息有限公司董事长。现任陕西秦川机床工具集团有限公司董事长、陕西秦川机械发展股份有限公司董事长、公司子公司上海秦隆投资管理有限公司董事长、公司子公司陕西秦川机械进出口有限公司董事长、公司子公司联合美国工业公司董事长、公司子公司深圳市秦众电子有限公司董事、公司子公司杨凌秦众电子信息有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前持有本公司股票14,877股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘庆云，男，56岁，中共党员、大专学历，高级经济师。曾在企业从事宣传、管理等工作，历任秦川机床厂厂办副主任、主任兼支部书记、计划处处长、生产处处长、总经理助理、秦川机床集团有限公司宝鸡仪表公司董事长兼总经理、深圳市秦众电子有限公司董事、杨凌秦众电子有限公司董事、公司子公司深圳市秦众电子有限公司董事长、公司子公司杨凌秦众电子有限公司董事长，现任陕西秦川机床工具集团有限公司常务副总裁、陕西秦川机械发展股份有限公司董事、公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司董事长、公司子公司陕西秦川物资配套有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前持有本公司股票13,390股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
胡 弘，男，48岁，中共党员、大学本科学历，高级工程师。曾任秦川机床集团有限公司铸造厂技术科科长，副厂长、厂长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司董事、总经理；公司子公司宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事长；公司子公司深圳秦众电子有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
黄之群，男，57岁，中共党员，大专学历，高级经济师，曾从事过生产经营、管理、党务等工作。历任秦川机床厂计划科副科长、厂办副主任、液压分厂厂长兼党支部书记、企业管理处处长、综合信息部部长、秦川机床集团有限公司总经理助理兼办公室主任，现任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、陕西秦川机械发展股份有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
马志云，男，43岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所产品设计员、机床分厂副厂长、公司经营部部长、技改规划处处长、物资部部长、陕西秦川格兰德机床有限公司董事、常务副总经理，现任陕西秦川机械发展股份有限公司公司董事、副总经理、总质量师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票13,389股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
付林兴，男，42岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任秦川机床集团有限公司资金组组长、液压件厂主管会计、财务处副处长、处长，现任陕西秦川机械发展股份有限公司董事、董事会秘书（代）、财务总监；公司子公司上海秦隆投资管理有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、秦川发展第四届董事会独立董事候选人简历：
吴序堂，男，72岁，中国民主促进会成员，教授、博士生导师。1954年7月毕业于苏南工业专科学校机械系；同年留校任教；1956年9月在西安动力学院任教；1957年至今，在西安交通大学机械工程学院任教。现任中国机械工程学会传动分会理事；曾任全国高校金属切削研究会副理事长兼西北分会理事长；《机械传动》杂志编委；《重型机械》杂志编委。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
主要学术及科研成果：出版专著两本《齿轮啮合原理》（机械工业出版社，1982年）《非圆齿轮及非匀速比传动》（机械工业出版社，1997年）；参编了专著、教科书及手册多种《磨齿工作原理》（1973年）《金属切削刀具》（1985年）《机械工程手册》（第二版，1996年）《齿轮手册》（第二版，2001）以上书籍均由机械工业出版社出版;在国内外学术刊物上发表论文100篇以上。
《格里森制曲线锥齿轮啮合原理及机床调整》获陕西省高等学校科技成果一等奖。（1985年，独立完成）；《刹车凸轮轴数控铣床》获陕西省教委科技成果二等奖。（2000年，第二完成人）；《机械人才培养方案及课程体系的改革与实践》获陕西省教学成果一等奖（2001年，第三完成人）。
林莉，女，45岁，研究生学历。1983年，中国人民大学获经济学学士；1992年，加拿大阿尔伯塔大学获工商管理硕士学位。曾任中国人民大学经济系助理讲师，加拿大阿尔伯塔省旅游局市场战略部高级分析师，安达信全球机构香港分所公司融资与理财顾问部，历任顾问、高级顾问、经理，荷兰合作银行北亚区企业购并部联席董事、董事，中华创业投资协会秘书长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董建瑾，女，39岁，九三学社成员，硕士研究生学历。1986年，北京文法学院法律系获学士学位，1997年，北京大学法学院法理学获硕士学位，2002年，伊利诺伊理工大学肯特法学院国际比较法硕士，2005年，纽约哥伦比亚大学，研究员，2006年，长江商学院EMBA。曾任北京市人民政府公务员，中国华翰集团公司内部法律顾问。现任观韬律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陕西秦川机床工具集团有限公司
关于秦川发展监事会换届及提名第四届监事会股东监事候选人的提案
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会：
贵公司第三届监事会任期已届满，根据陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称：秦川发展）章程的有关规定，我公司提议召开贵公司2007年第一次临时股东大会，并提名下列人员为第四届监事会股东监事候选人，并请贵公司董事会将本提案提交股东大会审议。
1、提议王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生为秦川发展第四届监事会股东监事候选人。
2、提议召开2007年第一次临时股东大会。
附：上述三位股东监事候选人简历。
陕西秦川机床工具集团有限公司
2007年6月21日
秦川发展第四届监事会股东监事候选人简历：
王怀科，男，45岁，中共党员、大学本科学历，高级工程师。曾任秦川机床集团有限公司理化室主任，厂办秘书、经营部销售室主任、质管处处长、陕西秦川机械发展股份有限公司液压件厂副厂长、厂长、党支部书记、秦川机床集团副总经理，秦川迪阿瓦机床工具有限公司董事长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司监事会主席、公司子公司深圳秦众电子有限公司监事、杨凌秦众电子信息有限公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杭宝军，男，42岁，中共党员，工学学士、MBA，高级工程师。历任秦川机床集团有限公司热处理厂副厂长，秦川机床集团公司办公室主任兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川铸造厂厂长兼党支部书记。现任陕西秦川机床工具集团公司董事会秘书，公司办公室主任。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
高俊峰，男，38岁，中共党员，工学学士。历任秦川机床厂齿轮分厂技术科长，泰州市秦泰齿轮有限公司总经理、总工程师，陕西秦川机械发展股份有限公司外协管理处处长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司机床二厂厂长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人陕西秦川机床集团有限公司现就提名吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西秦川机械发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任陕西秦川机械发展股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合陕西秦川机械发展 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西秦川机械发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西秦川机械发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：陕西秦川机床工具集团有限公司
（盖章）
2007年6月21日
陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴序堂，作为陕西秦川机械发展股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西秦川机械发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西秦川机械发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴序堂
2007年 6月21日
陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人董建瑾，作为陕西秦川机械发展股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西秦川机械发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西秦川机械发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：董建瑾
2007年 6月21日
陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林莉，作为陕西秦川机械发展股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西秦川机械发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西秦川机械发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：林莉
2007年 6月21日
陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 上市公司全称：陕西秦川机械发展股份有限公司
（以下简称本公司）
2. 本人姓名： 吴序堂
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 吴序堂 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：吴序堂（签署）
日 期：2007年6月21日
陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 上市公司全称：陕西秦川机械发展股份有限公司
（以下简称本公司）
5. 本人姓名： 董建瑾
6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 董建瑾 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：董建瑾（签署）
日 期：2007年6月21日
陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
7. 上市公司全称：陕西秦川机械发展股份有限公司
（以下简称本公司）
8. 本人姓名： 林莉
9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 林莉 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：林莉（签署）
日 期：2007年6月21日
股票代码：000837 股票简称：秦川发展 公告编号：2007-14
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2007年7月20日（星期五）上午8:00
三、会议地点：公司总部五楼会议室（地址：陕西宝鸡市姜谭路22号）
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、会议审议事项
1、采用累计投票方式选举公司第四届董事会成员；
2、采用累计投票方式选举公司第四届监事会股东监事。
根据中国证监会的有关规定，三位独立董事候选人的资料将报深圳证券交易所，深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。
六、会议出席对象
1、截止2007年7月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
七、会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2007年7月17日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30；
3、登记地点：公司证券部；
4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
八、其他
1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；
2、联系方式：
（1）电话：（0917）3670654
（2）传真：（0917）3390957
（3）联系人：夏杰莉、杨洁
（4）邮政编码：721009
（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号
九、备查文件
1、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的提案》
2、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展监事会换届及提名第四届监事会股东监事候选人的提案》
附：授权委托书
陕西秦川机械发展股份有限公司
董事会2007年6月26日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2007年第一次临时股东大会，委托权限为： 。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号
委托人身份证号码
委托人持股数： 股
代理人姓名
代理人身份证号码
授权日期:
股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2007-15
陕西秦川机械发展股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2007年1月1日至2007年6月30日
2．业绩预告情况：
同比大幅上升。
2007年1月1日至2007年6月30日，净利润同比上升50%-100%；
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计： 是 √否
二、上年同期业绩
1．净利润：
2006年1月1日至2006年6月30日净利润：24,093,409.29元
2．每股收益：
2006年1月1日至2006年6月30日每股收益：0.1036元
三、业绩变动原因说明
1、主营业务收入大幅提升；
本年度订单增加，故本年度主营业务收入有大幅提升。
2、收到数控机床增值税退税。
财政部驻陕西省财政监察专员办事处同意一次性向我公司退付2006年度数控机床退税824万元，此款项已于2007年6月25日收到。
四、其他相关说明
1、2007年一季度报告未就2007年1-6月的经营业绩做出预测，是因当时难以对上半年经营增长做出准确预测。
2、2007年1-6月的经营业绩的详细情况将在公司2007年半年度中予以披露。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2007年6月26日
股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2007-16
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于加强公司治理专项活动联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
为贯彻落实中国证监会及其他有关部门关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在本公司顺利进行，认真听取投资者和社会公众对本公司治理专项活动的意见和建议，设立如下联系方式：
电话：0917-3670654
传真：0917-3390957
电子邮箱：qinchuanzqb@126.com
欢迎各界人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。
特此公告。
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2007年6月26日
股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2007-16
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于加强公司治理专项活动联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
为贯彻落实中国证监会及其他有关部门关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在本公司顺利进行，认真听取投资者和社会公众对本公司治理专项活动的意见和建议，设立如下联系方式：
电话：0917-3670654
传真：0917-3390957
电子邮箱：qinchuanzqb@126.com
欢迎各界人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。
特此公告。
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2007年6月26日