中金黄金股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
2007年06月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-015
中金黄金股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年6月27日在北京以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事有效表决全票通过了《中金黄金股份有限公司信息披露管理制度（修订案）》。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十八日