大连大杨创世股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
2007年06月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2007-009
大连大杨创世股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大杨创世股份有限公司董事会2007年6月22日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的会议通知及相关议案。会议于2007年6月26日以传真和电子邮件表决相结合的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、赵丙贤、胡冬梅、衡亮、李峰、孙坤、王有为、李源山亲自参加了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
审议通过了《公司信息披露管理制度（2007年修订稿）》，(请详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn) 。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2007年6月28日