宁夏赛马实业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2007年6月15日以书面形式由专人送出。公司于2007年6月27日上午9：00在公司会议室召开三届董事会第十三次会议，会议应到董事11人，实到10人，董事王广林因在外委托董事武雄出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司收购宁夏中宁赛马水泥有限公司股权的议案》
宁夏中宁赛马水泥有限公司是由公司与宁夏宏威水泥集团有限责任公司于2004年6月设立的有限公司，公司持有其55.84%的股权，宁夏宏威水泥集团有限责任公司持有其44.16%的股权。经中宇资产评估有限责任公司评估，截止2006年12月31日，宁夏中宁赛马水泥有限公司总资产为31992.75万元，净资产16035.40万元。
同意公司以现金5357.66万元收购宁夏宏威水泥集团有限责任公司持有宁夏中宁赛马水泥有限公司44.16%的股权。本次收购价格以中宇资产评估有限责任公司经评估的宁夏中宁赛马水泥有限公司净资产16035.40万元为定价依据，并经公司与宁夏宏威水泥集团有限责任公司协商确定。本次股权收购完成后，公司将持有宁夏中宁赛马水泥有限公司100%的股权。
二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任王玉林先生为公司副总经理。
独立意见：公司本次聘任副总经理的程序符合相关法律法规要求；经查王玉林先生没有受过上交所谴责及中国证监会处罚，没有违规持有本公司证券；我们认为王玉林先生符合担任公司副总经理任职资格。我们同意董事会聘任王玉林先生为公司副总经理。
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2007年6月27日
证券代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：临2007－016
宁夏赛马实业股份有限公司
关于设立治理专项活动联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，为方便投资者和社会公众对公司治理专项活动进行分析和评议，推动公司治理专项活动的顺利进行，公司特设以下联系方式：
联系电话：0951-2085256、0951-2052215；
传 真：0951-2085256；
电子邮箱：saimazxzl@126.com。
欢迎投资者及社会公众为公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2007年6月27日