陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份2007年6月26日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十一次会议（临时），会议通知于2007年6月20日以传真及专人送达的方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
1、通过《信息披露事务管理制度》（详见http://www.sse.com.cn）；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、通过《关于为控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司提供贷款担保的议案》（详见公司2007-12号公告）；
同意由陕西宝光真空电器股份有限公司为其控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司在宝鸡市商业银行汇通支行的流动资金借款（柒佰万元整）提供担保，并承担连带责任。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
3、同意周锋先生辞去公司总经理的职务；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
4、根据董事长的提名，聘任佟绍成先生为公司总经理；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
5、根据总经理的提名，聘任周锋先生为公司副总经理。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2007年6月26日
附件一：佟绍成先生简历：
佟绍成：男，满族，1953年3月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，现任陕西宝光集团有限公司董事长、陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长，历任陕西宝光电工厂5车间主任，团委书记，陕西宝光电工总厂生产处处长，厂长，党委副书记。
附件二：周锋先生简历：
周锋：男，汉族，1963年3月出生，硕士研究生，高级工程师，曾任陕西宝光集团有限公司副总经理，陕西宝光电工总厂车间主任、技术处处长、副总工程师，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理。
附件三：
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事意见
陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年6月26日以通讯表决的方式召开，鉴于周锋先生提交了辞去总经理职务的报告，会议聘任佟绍成先生为公司总经理并聘任周锋先生为公司副总经理的职务。
我们作为公司独立董事，认为上述聘任程序符合《公司章程》的规定。
独立董事：苏廷林、梁定邦、赵景华、何雁明
2007年6月26日
证券代码：600379 证券简称：S宝光 编号： 2007-12
陕西宝光真空电器股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：陕西宝光陶瓷科技有限公司
● 本次担保数量：700万元人民币
● 截止本公告日，公司实际发生的累计对外担保金额为零，为控股子公司（陕西宝光陶瓷科技有限公司）提供担保的余额为200万元
●截止本公告日，公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司为保证其经营需要，拟向宝鸡市商业银行汇通支行申请700万元的流动资金借款，借款期为一年。经公司第三届董事会第二十一次会议（临时）审议。全票通过《关于为控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司提供贷款担保的议案》。同意由公司为控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司提供上述700万元贷款保证担保，并承担连带责任。
本次担保手续办理完成以后，公司为陕西宝光陶瓷科技有限公司累计担保金额将由200万元变更为700万元人民币。
该事项在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
陕西宝光陶瓷科技有限公司(以下简称“陶瓷科技公司”)成立于2005年2月1日，公司注册资本639万元，其中我公司以实物资产出资528万元，占注册资本的82.67%；其他个人出资111万元，占公司注册资本的17.33%，该公司为我公司的控股子公司。该公司注册地：宝鸡市高新技术产业开发区，法定代表人：周锋，该公司主要从事电真空陶瓷、陶瓷金属化产品的生产、开发和销售。
截止2006年底，陶瓷科技公司总资产达到1783万元，净资产 1057万元，资产负债率为40.7%。2006年当年实现净利润526万元，公司产品技术含量高，经营稳定，效益显著。
三、董事会意见
陕西宝光陶瓷科技有限公司为公司的控股子公司，该公司经营稳定，效益显著，资信状况良好，公司为其担保是为了满足其业务发展需要，以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计金额为零，公司为控股子公司（陕西宝光陶瓷科技有限公司）的担保累计金额为200万元人民币，公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、陕西宝光陶瓷科技有限公司基本情况和最近一期的财务报表；
3、陕西宝光陶瓷科技有限公司营业执照复印件；
特此公告
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2007年6月26日