大唐电信科技股份有限公司第三届第四十一次董事会决议公告

　　股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2007-034

　　大唐电信科技股份有限公司第三届第四十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    

　　根据《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由副董事长杨毅刚先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第四十一次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007年6月27日以邮件和传真方式向全体董事发出第三届第四十一次董事会会议通知，本次会议于2007年6月27日以通讯方式召开，会议应到董事19人，实到董事17人，会议经审议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于周寰董事长辞职的议案》。同意周寰先生因退休辞去公司董事长职务，公司董事会感谢周寰先生任公司董事长期间对公司所做出的贡献。同时根据《公司章程》第一百零三条规定，“如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。”，第一百一十六条规定“董事会由19名董事组成”，因此周寰董事辞职应在股东大会改选的新董事就任时生效。

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　董事周寰、才洪恩缺席本次会议。

　　二、审议通过《关于选举杨毅刚副董事长代为履行董事长职务的议案》。鉴于周寰先生已经辞去公司董事长职务，董事会同意选举公司副董事长杨毅刚先生代为履行董事长职务，期限自董事会通过之日起至公司董事会选举出新的董事长时止。

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　董事周寰、才洪恩缺席本次会议。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2007年6月27日