上海新世界股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
上海新世界股份有限公司2006年度股东大会, 于2007年6月27日下午在上海新光影艺苑召开。会议由副董事长、总经理徐家平先生主持。会议共有146名股东或股东代表出席, 所持股份162,841,710股, 占公司总股本的30.62％。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议, 会议符合国家有关法规和公司章程的规定。
会议听取了董事会和监事会所作的各项报告, 经与会股东审议, 以到会股权数记名投票表决通过：
一、2006年度董事会工作报告
二、2006年度监事会工作报告
三、2006年度财务决算和利润分配方案
各项表决详情见附件。
公司董事会将认真贯彻本次股东大会决议, 开拓创新、与时俱进, 注重股权文化和市值管理, 带领全体员工为完成2007年的各项任务而努力奋斗。
本次股东大会, 公司董事会聘请锦天城律师事务所沈国权律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜, 均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定, 股东大会通过的各项决议均合法有效。
本次会议备查文件有：
1.与会董事签字的会议决议；
2.法律意见书。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零零七年六月二十七日
附件：
上海新世界股份有限公司
2006年度股东大会表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共146人, 共持有公司162,841,710（一亿六仟二佰八拾四万一仟七佰拾）股有表决权股份, 占公司股份总数的30.6209 ％。
一、审议公司2006年度董事会工作报告
参加表决的股数为：162,841,710（一亿六仟二佰八拾四万一仟七佰拾）股,意见如下：
同意：162,799,371（一亿六仟二佰七拾九万九仟三佰七拾一）股
占99.9740 ％
反对：1,149（一仟一佰四拾九）股
占0.0007 ％
弃权：41,190（四万一仟一佰九拾）股
占0.0253 ％
二、审议公司2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为：162,841,710（一亿六仟二佰八拾四万一仟七佰拾）股,意见如下：
同意：162,799,371（一亿六仟二佰七拾九万九仟三佰七拾一）股
占99.9740 ％
反对：1,149（一仟一佰四拾九）股
占0.0007 ％
弃权：41,190（四万一仟一佰九拾）股
占0.0253 ％
三、审议公司2006年年度财务决算和利润分配预案
参加表决的股数为：162,841,710（一亿六仟二佰八拾四万一仟七佰拾）股,意见如下：
同意：162,727,823（一亿六仟二佰七拾二万七仟八佰二拾三）股
占99.9301 ％
反对：50,011（五万零拾一）股
占0.0307 ％
弃权：63,876（六万三仟八佰七拾六）股
占0.0392 ％