内蒙古包钢钢联股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告(等)

　　证券简称：包钢股份 证券代码：600010     公告编号：（临）2007—016

　　债券简称：包钢转股 证券代码：190010

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的通知精神，公司对现行的信息披露制度进行了适当修改，并于2007年6月28日以通讯方式召开了内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第二十八次会议。应参加会议董事17人，实际参加会议16人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并就以下事项形成决议：

　　审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司信息披露制度》。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2007年6月28日

　　证券简称：包钢股份     证券代码：600010 公告编号：（临）2007－017

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请提交中国证监会

　　重组委员会审核的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司接中国证监会通知，中国证监会重组委员会将于2007年6月29日审核公司向包头钢铁（集团）有限责任公司非公开发行股份购买资产的申请，公司股票“包钢股份”（600010）及“包钢转股”（190010）于2007年6月29日停牌一天，审核结果将于2007年6月30日另行公告。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2007年6月28日