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    黄山旅游发展股份有限公司 三届董事会第二十三次会议决议公告
    2007年06月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600054(A股)    股票简称:黄山旅游(A股)   编号:临2007-015

      900942(B股)            黄山B股(B股)

      黄山旅游发展股份有限公司

      三届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第二十三次会议于2007年6月23日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2007年6月28日上午以通讯表决方式召开,应参加表决董事8名,实参加表决董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题:

      一、关于修改《公司信息披露管理制度》的议案;

      二、关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案。

      修订后的公司《信息披露管理制度》及《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

      特此公告

      黄山旅游发展股份有限公司董事会

      2007年6月29日