黄山旅游发展股份有限公司
三届董事会第二十三次会议决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2007-015
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
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三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第二十三次会议于2007年6月23日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2007年6月28日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、关于修改《公司信息披露管理制度》的议案；
二、关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案。
修订后的公司《信息披露管理制度》及《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2007年6月29日