哈药集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈药集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月28日上午9时在公司3楼会议室召开，到会股东及股东代理人4人，所持股份431,737,617股，占公司总股份的34.8％，其中流通股股东人数为3人，所持股份为31,751股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431,705,866股。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
（一）2006年度报告
（二）2006年度董事会工作报告
（三）2006年度监事会工作报告
（四）2006年度财务决算及2007年度财务预算的报告
（五）2006年度利润分配预案（不分配不转增）
（六）关于续聘会计师事务所的议案
公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构并支付2006年度审计费用145万元。
（七）关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案
公司继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币综合授信额度，用于流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务，授信期限：壹年。
（八）听取了独立董事2006年度述职报告。
三、律师见证情况
黑龙江启凡律师事务所姜启凡律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、经与会股东、董事签字确认的股东大会决议；
2、2006年度股东大会会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○七年六月二十八日