上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00六年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00六年度股东大会，于二00七年六月二十八日在上海浦东新舞台召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共38人，代表股份为418,948,757股（其中：B股13,111,220股），占公司总股本的49.6163%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：
（一）《董事会工作报告》；
（二）《监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算》；
（四）《2007年度经营计划和财务预算》；
（五）《2006年度利润分配方案》；
经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计，依照国内会计准则，公司2006年度实现净利润21,250.43万元，按10%提取法定盈余公积金2,125.04万元，按5%提取任意盈余公积金1,062.52万元。2006年当年实现的可供投资者分配的利润为18,062.87万元；依照国际会计准则，2006年度公司实现净利润29,322.4万元，2006年当年实现的可供投资者分配的利润为22,738.58万元。
按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则，2006年当年实现的可供投资者分配的利润为18,062.87万元。公司2006年利润分配预案：根据股改“按不低于当年实现的可分配利润的50%进行分红”的承诺，拟按2006年末总股本84,438.64万股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配9,288.25万元。尚未分配利润53,367.46万元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
（六）《公司2006年年度报告》；
（七）《关于公司第六届董事会候选人的提案》；
董事候选人表决事项采用累积投票制表决。
新当选的董事：俞 标、沈 荣、张 行、沈伟国；
新当选的独立董事：冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安。
（八）《关于公司第六届监事会候选人的提案》；
监事候选人表决事项采用累积投票制表决。
新当选的监事：周伟民、王文博、倪嘉琦；
第六届监事会候选人中唐秀康、谷业琢系职工代表监事，按规定由公司职工民主选举产生。
（九）《关于2007年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2007年度境内外审计机构。
经协商，公司支付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2007年度财务审计费用90万元。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所潘伯卫律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效，无股东提出新提案。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
3、上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二00七年六月二十八日
附：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2006年度股东大会表决结果
参加表决的股东及股东代表共38人，代表股份418,948,757（四亿一仟八佰九拾四万八仟七佰五拾七）股，占公司总股本的49.6163％； 其中A股股东（股东授权代理人）共18人，共持有公司405,837,537（四亿零五佰八拾三万七仟五佰三拾七）股有表决权股份，占A股股份总数的 67.9858 ％，占公司有表决权股份总数的48.0635％；B股股东（股东授权代理人）共20人，共持有公司13,111,220（一仟三佰拾一万一仟二佰二拾）股有表决权股份，占B股股份总数的5.2989％，占公司有表决权股份总数的1.5528％。
一、《董事会工作报告》
二、《监事会工作报告》
三、《2006年度财务决算》
四、《2007年度经营计划和财务预算》
五、《2006年度利润分配预案》
六、《公司2006年年度报告》
七、《关于公司第六届董事会候选人的提案》
董 事：
俞 标
沈 荣
张 行
沈伟国
独立董事：
冯正权
丁以中
乔文骏
皮耐安
八、《关于公司第六届监事会候选人的提案》
监 事：
周伟民
王文博
倪嘉琦
九、《关于2007年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2007年6月28日