五矿发展股份有限公司董事会决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2007－19
五矿发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年6月28日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人，实到9人。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：
一、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
同意对公司《信息披露管理办法》进行修订，修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度》的议案》
同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2007年6月29日