北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2007－26
北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年6月25日，公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第十三次会议通知。2007年6月28日，公司第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名，董事徐贱云因公务未能参加表决。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全面修改信息披露事务管理制度的议案》。
《北京城建投资发展股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2007年6月28日