上海隧道工程股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
上海隧道工程股份有限公司2006年年度股东大会，于2007年6月28日在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅召开，参加会议的股东及其代理人71人，所持及代理股份220,701,651股，占公司总股份的37.33563％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持，并采取逐项记名投票表决方式，听取了独立董事述职报告并审议通过了以下决议：
一、《公司2006年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：220,701,651（二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一）股,意见如下：
同意：220,384,928（二亿二仟零三拾八万四仟九佰二拾八）股，占99.85649 ％；反对：49,100（四万九仟一佰）股，占0.02225 ％；弃权：267,623（二拾六万七仟六佰二拾三）股，占0.12126 ％。
二、《公司2006年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：220,701,651（二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一）股,意见如下：
同意：220,384,928（二亿二仟零三拾八万四仟九佰二拾八）股，占99.85649 ％；反对：49,100（四万九仟一佰）股，占0.02225 ％；弃权：267,623（二拾六万七仟六佰二拾三）股，占0.12126 ％。
三、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
参加表决的股数为：220,701,651（二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一）股,意见如下：
同意：220,297,374（二亿二仟零二拾九万七仟三佰七拾四）股，占99.81682 ％；反对：132,000（拾三万二仟）股，占0.05981 ％；弃权：272,277（二拾七万二仟二佰七拾七）股，占0.12337 ％。
四、《公司2006年度利润分配预案》
参加表决的股数为：220,701,651（二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一）股,意见如下：
同意：220,172,266（二亿二仟零拾七万二仟二佰六拾六）股，占99.76014 ％；反对：452,662（四拾五万二仟六佰六拾二）股，占0.20510 ％；弃权：76,723（七万六仟七佰二拾三）股，占0.03476 ％。
五、《关于会计师事务所2006年度报酬的议案》
参加表决的股数为：220,701,651（二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一）股,意见如下：
同意：220,304,720（二亿二仟零三拾万零四仟七佰二拾）股，占99.82015 ％；反对：308,208（三拾万零八仟二佰零八）股，占0.13965 ％；弃权：88,723（八万八仟七佰二拾三）股，占0.04020 ％。
六、《关于续聘2007年度会计师事务所的预案》
参加表决的股数为：220,701,651（二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一）股,意见如下：
同意：220,356,128（二亿二仟零三拾五万六仟一佰二拾八）股，占99.84344 ％；反对：268,000（二拾六万八仟）股，占0.12143 ％；弃权：77,523（七万七仟五佰二拾三）股，占0.03513 ％。
七、《关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇"沉香花苑"农民回搬房建设项目的议案》
参加表决的股数为：220,701,651（二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一）股,意见如下：
同意：220,368,528（二亿二仟零三拾六万八仟五佰二拾八）股，占99.84906 ％；反对：65,500（六万五仟五佰）股，占0.02968 ％；弃权：267,623（二拾六万七仟六佰二拾三）股，占0.12126 ％。
八、《关于投资钱江隧道的议案》
参加表决的股数为：220,701,651（二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一）股,意见如下：
同意：220,380,028（二亿二仟零三拾八万零二拾八）股，占99.85427 ％； 反对：64,000（六万四仟）股，占0.02900 ％；弃权：257,623（二拾五万七仟六佰二拾三）股，占0.11673 ％。
本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
备查文件目录：
1、会议审议的各项议案；
2、经律师见证的2006年年度股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2007年6月28日