成都城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2007－029
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第七届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于二00七年六月二十七日以通讯方式召开，会议通知和议案于二00七年六月十五日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过《成都城建投资发展股份有限公司信息披露制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
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董事会
二00七年六月二十七日