河南平高电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次临时会议决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2007-019
河南平高电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二十四次临时会议于2007年6月26日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2007年6月28日以通讯方式召开。会议应到董事九人，韩海林董事长委托张春仁董事代为表决。张春仁、魏光林、董增平、陈邦栋、李锋、马志瀛、陈克林、刘韧等八位董事进行了书面表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以九票赞成，零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向交通银行郑州分行申请授信的议案》：因公司原在交通银行股份有限公司郑州分行获得的综合授信即将到期需重新办理，经与会董事审议，同意公司自董事会通过该项议案后获得综合授信之日起一年内，在人民币壹亿陆仟万元的额度内，向交通银行股份有限公司郑州分行申请贷款及承兑业务，并授权公司董事长韩海林先生在办理此项业务的相关合同及法律文件上签章。
该授信由许继电气股份有限公司提供连带责任保证。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2007年6月29日