无锡市太极实业股份有限公司
股东大会2006年年会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
无锡市太极实业股份有限公司股东大会2006年年会，于2007年6月28日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共5 人，持有和代表的股份总数为12623.686万股，占公司总股份的34.23%，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴惠明先生主持。
二、提案审议情况：
大会经审议及记名投票表决，通过了下列议案：
（1）董事会2006年度工作报告。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）监事会2006年度工作报告。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）2006年度报告及其摘要。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（4）独立董事2006年度述职报告。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（5）2006年度财务决算。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（6）2007年度财务预算。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（7）2006年度利润预分配预案。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（8）关于公司高管人员2006年度考评及考核办法的修改议案。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（9）审议修订《公司章程》。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（10）同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（11）审议公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司收购控股股东无锡纺织产业集团有限公司下属全资子公司无锡宏源集团有限公司所持有的，宏源纺机实际使用124412.30平方米土地，收购价格为8456.18万元，资金来源为宏源纺机自有资金。
无锡纺织产业集团有限公司回避表决，同意7558.8279万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（12）审议公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司为无锡太平洋纺织有限公司提供10375万银行借款担保事项。
同意12623.526万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对1600股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（13）审议选举顾斌先生为公司五届董事会董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（14）审议选举王峙柯先生为公司五届董事会董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（15）审议选举姚峻先生为公司五届董事会董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（16）审议选举黄永祥先生为公司五届董事会董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（17）审议选举缪强先生为公司五届董事会董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（18）审议选举章伟杰先生为公司五届董事会董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（19）审议选举仇边疆先生为公司五届董事会董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（20）审议选举范从来先生为公司五届董事会独立董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（21）审议选举牛耕先生为公司五届董事会独立董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（22）审议选举章曦先生为公司五届董事会独立董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（23）审议选举葛明桥先生为公司五届董事会独立董事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（24）审议选举苏铨先生为公司五届监事会监事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（25）审议选举钱锋先生为公司五届监事会监事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（26）审议选举俞玲娜女士为公司五届监事会监事。
同意12623.686万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以上三位监事连同本公司职工监事陈月芳女士，张年良先生组成公司第五届监事会。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件：
1、无锡市太极实业股份有限公司2006年年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司董事会
二○○七年六月二十八日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2007—011
无锡市太极实业股份有限公司
董事会五届一次会议决议公告
无锡市太极实业股份有限公司董事会五届一次会议，于2007年6月18日以书面方式发出通知，于2007年6月28日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、选举顾斌先生为公司五届董事会董事长，选举王峙柯先生、章伟杰先生为公司五届董事会副董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2、根据董事长顾斌先生提名，聘任姚峻先生为公司总经理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
3、根据董事长顾斌先生提名，聘任陆君先生为公司董事会秘书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
4、根据总经理姚峻先生提名，聘任褚兵先生为公司副总经理，许其军先生为总工程师。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理规则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2007年6月28日
附1、独立董事意见
经审核，公司董事会五届一次会议审议选举、任命的高级管理人员具备任职资格，本人同意该任职决议。
范从来 章曦 牛耕 葛明桥
2007年6月28日
附2、高级管理人员简历
顾斌，男，38岁，硕士，历任无锡纺织工业局结构调整处副处长兼局办公室副主任（挂职），无锡纺织产业集团有限公司投资管理部部长，本公司董事、副总经理，现任本公司董事、总经理，无锡产业资产经营有限公司副总经理。
王峙柯，男，53岁，硕士，历任无锡宏源集团有限公司董事长、党委书记，江苏宏源纺机股份有限公司董事长、党委书记，现任本公司副董事长、党委书记。
章伟杰，男，39岁，大专，历任常州海坤通信设备有限公司董事、财务部经理，现任常州海坤通信设备有限公司董事、常务副总经理。
姚峻，男，45岁，硕士，曾任本公司总师室副主任，无锡国棉一厂副厂长，现任本公司副总经理。
陆君，男31岁，本科，会计师，曾任公司财务部副部长，现任本公司董事会秘书。
褚兵：男，41岁，硕士，高级工程师，现任本公司副总经理。
许其军：男，42岁，硕士，高级工程师，曾任本公司副总工程师，现任本公司总工程师。
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2007—012
无锡市太极实业股份有限公司
监事会五届一次会议决议公告
无锡市太极实业股份有限公司监事会五届一次会议，于2007年6月18日以书面方式发出通知，于2007年6月28日在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、选举苏铨先生为公司监事会主席。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司监事会
2007年6月28日