华能国际电力股份有限公司第五届董事会决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2007-021
华能国际电力股份有限公司第五届董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据适用法律和华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,公司第五届董事会以书面形式审议并通过了以下决议：
一、《华能国际电力股份有限公司信息披露管理办法》（“信息披露管理办法”）。信息披露管理办法为在原《华能国际电力股份有限公司对外信息披露工作管理规定》（“对外信息披露管理规定”）和原《华能国际电力股份有限公司涉及对外披露的重大信息内部报告规定》（“重大信息内部报告规定”）基础上制定，信息披露管理办法施行后，对外信息披露管理办法和重大信息内部报告规定不再实施。信息披露管理办法详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、经修订的《华能国际电力股份有限公司投资者关系管理办法》。
三、《华能国际电力股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份管理守则》。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2007年6月29日