山东江泉实业股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2007－016
山东江泉实业股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2007年6月18日以传真方式发出关于召开公司五届第十二次董事会议的通知。公司于2007年6月28日上午8：30在罗庄区江泉大酒店召开了公司五届十二次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次董事会议审议并通过了《山东江泉实业股份有限公司信息披露管理制度》（二00七年修订）：内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二00七年六月二十九日