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      2007 年 6 月 29 日
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    新疆冠农果茸股份有限公司 第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
    中油吉林化建工程股份有限公司 重要合同公告
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    山西亚宝药业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告(等)
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    四川天一科技股份有限公司业绩预盈公告
    青岛碱业股份有限公司 办理完毕资产交割手续的公告(等)
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    关于宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司 股权转让获得审批通过的公告(等)
    上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 关于出口退税率下调对公司影响的提示性公告(等)
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    中华企业股份有限公司 第五届董事会决议公告
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    烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
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    山东江泉实业股份有限公司 五届十二次董事会决议公告
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    上海友谊集团股份有限公司业绩预增公告
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    中华企业股份有限公司 第五届董事会决议公告
    2007年06月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600675            股票简称:中华企业            编号:临2007-022

      中华企业股份有限公司

      第五届董事会决议公告

      中华企业股份有限公司第五届董事会由9名董事组成,本次共有9 名董事以通讯方式参加书面表决。经董事会投票表决,以9票同意 0票反对0票弃权的表决结果,审议通过如下决议:

      一、审议通过《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》;

      公司信息披露管理办法的具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

      二、审议同意滕国纬先生不再担任公司副总经理的议案。

      公司原副总经理滕国纬先生因工作调动原因,不再担任公司副总经理职务。

      特此公告

      中华企业股份有限公司

      2007年6月29日