宁波波导股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
2007年06月29日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2007-018
宁波波导股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
宁波波导股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年6月28日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于6月18日以书面方式通知各参会人员，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司信息披露管理制度（2007修订稿）》（具体内容详见www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2007年6月28日