北京万东医疗装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600055     证券简称：万东医疗     编号：临2007-019

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第八次会议以通讯方式于2007年6月28日召开。会议应参与表决的董事9人，实际表决的董事9人，独立董事曹红辉先生因公出差，委托独立董事吴鹏先生代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过了关于修订《会计制度》和《财务管理制度》的议案；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、通报公司专项治理情况。

　　特此公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月28日