健康元药业集团股份有限公司
三届十二次董事会决议公告
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2007年6月22日以送达或电子邮件方式向全体董事发出三届十二次董事会会议通知。于2007年6月28日以通讯方式召开三届十二次董事会会议，会议应参加董事七人，实际参加七人，公司三名监事会成员及公司总经理知悉会议审议事项，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过全部议案，现公告如下：
一、《关于审议本公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》：为加强本公司信息披露事务管理，确保正确履行信息披露义务，特制定本制度。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于向子公司焦作健康元提供授信额度担保的议案》：经董事会审议，通过关于向子公司焦作健康元生物制品有限公司提供不超过人民币5,000万元短期综合授信额度的议案。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于审议本公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》：为加强对本公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，特制定本规则。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于审议本公司〈募集资金管理办法〉的议案》：为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，特制定本办法。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○七年六月二十九日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2007-022
健康元药业集团股份有限公司
对外担保公告
一、对外担保情况概述
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第三届董事会第十二次会议于2007年6月28日审议通过了《关于向子公司焦作健康元提供授信额度担保的议案》。
本公司拟为焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）向中国建设银行股份有限公司焦作分行申请额度为不超过人民币5,000万元的短期综合授信额度提供连带责任担保。
上述担保对象资产负债率未超过70%，且公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：焦作健康元生物制品有限公司
住所：河南省焦作市万方工业区
股权结构：健康元药业集团股份有限公司75%股权，健康元药业集团股份有限公司全资子公司天诚实业有限公司25%股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币20,000万元
企业类型：中外合资经营企业
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
主要财务状况：截至2007年5月31日，焦作健康元生物制品有限公司未经审计的资产总额人民币42,753.64万元，负债总额人民币23,266.46万元，净资产人民币19,487.18万元。
三、担保协议或担保的主要内容
以上总担保额度为人民币5,000万元，控股子公司焦作健康元生物制品有限公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款为7-ACA项目所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年5月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；对控股子公司担保的担保额度为48,000万元，占公司最近一期经审计净资产的25.18%。公司无逾期担保事项。
六、独立董事意见
公司为控股子公司焦作健康元生物制品有限公司提供担保的贷款为子公司项目需要及日常经营所需，公司对被担保的子公司具有形式上和实质上控制权，该公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于焦作健康元生物制品有限公司提高资金使用效率，保证公司业务正常开展，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
2、健康元药业集团股份有限公司独立董事《关于为子公司提供担保的专项说明和独立意见》。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○七年六月二十九日