第一投资招商股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第一投资招商股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年6月29日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店三层会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2007年6月22日以送达或传真的方式发出。会议由董事长霍峰先生主持，应到9人，实到8人。董事张志泉先生因公出差未能出席会议，委托董事贾维忠先生代为出席并表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过了以下议案：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，公司于2007年4月13日实施了以资本公积金定向转增股本的股权分置改革方案，公司股份总数已发生了变动，同时，根据公司业务发展需要，拟对公司章程做以下修改：
1、《公司章程》第六条原文“公司注册资本为人民币24,357.28万元。”修改为：“公司注册资本为人民币29,555.9966万元。”
2、《公司章程》第十三条原文公司的经营范围是： “高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；公路运输服务业；能源开发；非融资性租赁；房地产开发、经营。”修改为“高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；公路运输服务业；能源开发；非融资性租赁；房地产开发、经营；自有房屋租赁。”
3、《公司章程》第十八条原文“天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司 (原名“海南第一投资发展有限公司”)持有的本公司6972.25万股股份。天津市大通建设发展集团有限公司现持有本公司股份3972.25万股，占公司股本总额的16.31%，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司股份3000万股，占公司股本总额的12.32%。”修改为：
“天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司 (原名“海南第一投资发展有限公司”)持有的本公司6972.25万股股份。天津市大通建设发展集团有限公司现持有本公司股份3972.25万股，占公司股本总额的13.44%，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司股份3000万股，占公司股本总额的10.15%。”
4、《公司章程》第十九条原文“公司发行的股票为普通股，股份总数为24,357.28万股，股本结构为发起人股5,833.0628万股，定向法人股5,527.4255万股，社会公众股12996.7917万股。”修改为“公司发行的股票为普通股，股份总数为29,555.9966万股，股本结构为：普通股29,555.9966万股，其他种类股0股。”
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于设立天津分公司的议案》；
根据经营活动的需要，公司董事会决定设立第一投资招商股份有限公司天津分公司，负责人为霍峰，并授权经营班子办理设立分公司的具体事宜。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于投资设立全资子公司“天津美域投资有限公司（暂定名）”的议案》；
基于发展战略的考虑，为充分利用控股股东在天津及周边地区的影响和资源，拓展公司主营业务的经营与获利空间，进一步提升公司的经营与获利能力，公司决定出资1000万元在天津蓟县设立一家全资子公司———“天津美域投资有限公司（暂定名）”，并授权经营班子办理工商注册登记的具体事宜。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于投资设立全资子公司“天津创信投资有限公司（暂定名）”的议案》；
基于发展战略的考虑，为充分利用控股股东在天津的影响和资源，拓展公司主营业务的经营与获利空间，进一步提升公司的经营与获利能力，公司拟出资1000万元在天津市设立一家全资子公司———“天津创信投资有限公司（暂定名）”，并授权经营班子办理工商注册登记的具体事宜。
五、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
六、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《信息披露事务管理制度》；
七、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于天津市大通建设发展集团有限公司为公司追加提供债务重组过桥资金的议案》；
根据公司债务重组进程，公司控股股东天津市大通建设发展集团决定，在向本公司提供8000万元人民币过桥资金的基础上，再追加提供不超过3000万元人民币，专门用于解决本公司的银行债务问题，借款期限为180天，该期限不收取资金使用费。如超过该期限尚未归还上述过桥资金，则本公司应按同期银行贷款基准利率向天津市大通建设发展集团有限公司支付资金使用费。
八、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2007年第五次临时股东大会的议案》。
特此公告。
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年6月29日
证券代码：600515 股票简称： ST一投 公告编号：临2007-045
第一投资招商股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第一投资招商股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年6月29日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店三层会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2007年6月22日以传真或送达的方式发出。会议由监事会主席逯鹰先生主持，应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》：
鉴于公司实施了以资本公积金定向转增股本的股权分置改革方案，公司股份总数已发生变动，同时，根据公司业务发展需要，拟对公司章程做以下修改：
一、《公司章程》第六条原文“公司注册资本为人民币24,357.28万元。”修改为：“公司注册资本为人民币29,555.9966万元。”
二、《公司章程》第十三条原文公司的经营范围是：“高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；公路运输服务业；能源开发；非融资性租赁；房地产开发、经营。”修改为“高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；公路运输服务业；能源开发；非融资性租赁；房地产开发、经营；自有房屋租赁。”
三、《公司章程》第十八条原文“天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司 (原名“海南第一投资发展有限公司”)持有的本公司6972.25万股股份。天津市大通建设发展集团有限公司现持有本公司股份3972.25万股，占公司股本总额的16.31%，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司股份3000万股，占公司股本总额的12.32%。”修改为：
“天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司 (原名“海南第一投资发展有限公司”)持有的本公司6972.25万股股份。天津市大通建设发展集团有限公司现持有本公司股份3972.25万股，占公司股本总额的13.44%，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司股份3000万股，占公司股本总额的10.15%。”
四、《公司章程》第十九条原文“公司发行的股票为普通股，股份总数为24,357.28万股，股本结构为发起人股5,833.0628万股，定向法人股5,527.4255万股，社会公众股12996.7917万股。”修改为“公司发行的股票为普通股，股份总数为29,555.9966万股，股本结构为：普通股29,555.9966万股，其他种类股0股。”
特此公告。
第一投资招商股份有限公司监事会
2007年6月29日
证券代码：600515 股票简称： ST一投 公告编号：临2007-046
第一投资招商股份有限公司
关于设立全资子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
根据公司业务发展的需要，本公司拟分别投资人民币1000万元设立两家全资子公司———“天津美域投资有限公司（暂定名）”和“天津创信投资有限公司（暂定名）”。2007年6月29日，本公司第五届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了上述对外投资议案。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：天津美域投资有限公司（暂定名）
注册资金：1000万元
注册地址：天津蓟县
经营范围：房地产投资、商品房销售、自有房屋租赁(具体经营范围将以工商部门核定后为准)
法定代表人：霍峰
2、公司名称：天津创信投资有限公司（暂定名）
注册资金：1000万元
注册地址：天津市北辰区京津公路320号
经营范围：房地产投资、商品房销售、自有房屋租赁（具体经营范围将以工商部门核定后为准）。
法定代表人：霍峰
三、设立子公司的目的和对公司的影响
公司现控股股东天津市大通建设集团发展有限公司于2007年1月10日通过司法拍卖获得公司控股权，上述全资子公司的设立是基于发展战略的考虑，可以充分利用控股股东在天津的影响和资源，拓展公司主营业务的经营与获利空间，进一步提升公司的经营与获利能力。
公司董事会已授权经营班子负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。
特此公告。
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年6月29日
证券代码：600515 股票简称： ST一投 公告编号：临2007-047
第一投资招商股份有限公司关于召开
2007年第五次临时股东大会的通知
一、会议时间：2007年7月18日上午10：00
二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室
三、会议审议事项：
关于修改《公司章程》的议案。
议案内容详见同日见报的《第五届董事会第六次会议决议公告》及《第五届监事会第五次会议决议公告》。
四、会议出席对象：
1、截止2007年7月13日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2007年7月16日至7月17日
上午9：30—11：30，下午3：00———5：00
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。
联系人：陈煜 李磊
联系电话：0898-68530096、68513956
传真：0898-68513887 邮编：570105
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年6月29日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席第一投资招商股份有限公司于2007年7月18日召开的2007年第五次临时股东大会。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账户：
持股数量：
委托权限：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600515 股票简称： ST一投 公告编号：临2007-048
第一投资招商股份有限公司
业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年6月30日
2．业绩预告情况：亏损
经公司财务部门初步测算，公司2007中期业绩将出现亏损，具体数据将在2007年中期报告中披露。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：-4,465,289.60元
2．每股收益：-0.02元
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
公司未在2007年第一季度报告中预告2007年中期业绩情况，是由于公司大股东已在一季度发生变更，有关资产注入、定向增发及债务重组等工作尚在推进之中，其时间及结果的不确定性使公司无法对2007年中期业绩情况作出预测。
四、与已经披露的业绩预告(含业绩预告修正)内容的差异
不适用
五、其他相关说明
由于公司业绩预告未经注册会计师预审计,可能影响本次业绩预告内容准确性,提示广大投资者注意投资风险。
特此公告
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年6月29日
第一投资招商股份有限公司
公司治理专项活动自查报告及整改计划
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
2007年2月17日，新一届董事会成立并改选了公司管理层，正式接管公司，在接管过程中董事会聘请了专业的会计师事务所和律师事务所，对公司现有情况进行审查核实，经过认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进：
1、尽快成立董事会各专业委员会，进一步发挥公司董事会各专业委员会和独立董事的的作用。
2、进一步完善公司管理制度，修改公司《总经理工作细则》、《公司信息披露事务管理规定》，完善《印章管理制度》等内部规章制度。
3、加强企业文化建设，完善公司薪酬考核体系，进一步增强公司的人才竞争力。
因会计师事务所和律师事务所对本公司的审核工作仍在进行中，本公司将就审核过程中发现的新问题，随时具实披露。
二、公司治理概况
本公司系经海南省股份制试点领导小组办公室1993年2月27日琼股办字[1993]31号文批准，于1993年5月以定向募集方式设立的股份有限公司。2002年8月6日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易；公司2007年4月13日实施完毕股权分置改革方案。
天津市大通建设发展集团有限公司（下称“大通建设”）和天津市艺豪科技发展有限公司（下称“艺豪科技”）于2007年1月10日通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司 (原名“海南第一投资发展有限公司”)持有的本公司6972.25万股股份。大通建设现持有本公司股份3972.25万股，占公司股本总额的13.44%，艺豪科技现持有本公司股份3000万股，占公司股本总额的10.15%。
公司实际控制人是逯鹰先生。
公司通过以公司章程为中心，根据新出台的各项相关法规规定，先后制定或修订了相关各项议事规则及实施细则等公司治理规章制度，明确规定了股东大会、董事会、监事会、总裁办公会的职责，它们共同构成了公司完整的治理规章制度体系，成为公司健康、规范、稳健经营的行动指南。
1、股东大会
公司召开的历次股东大会均严格按照《公司章程》，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。通过股东大会制度，公司建立健全了和股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
2、董事会
公司本届董事会公司目前有9位董事，其中兼职董事4名，占董事会人数的44.44%。兼职董事在做好本职工作的同时，利用在本职工作过程中积累的经验，在各自的专业领域方面给予公司意见或指导，在较大程度上有效提升了公司决策的质量和水平。公司的董事与公司不存在利益冲突。
公司已制订了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则。
公司董事会目前尚未设立提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等下属委员会。
公司的重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面的重大决策，事前都会与独立董事进行沟通和咨询，独立董事行使监督职能的主要体现形式为签署事前确认函、专项意见和独立意见书等，独立董事对上述重大决策发挥了监督咨询作用。
3、监事会
公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月15日审议通过了修改的《监事会议事规则》。
公司监事会有5名成员，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，符合相关规定。
在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司定期报告、利润分配方案等，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
4、经理层
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《总经理工作细则》。公司将在近期根据相关法律、行政法规的规定，并结合公司的实际情况对公司《总经理工作细则》进行修订和完善。
公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；公司设若干名副总裁、行政总监一名、财务负责人一名，其任免由总裁提名，董事会聘任或解聘；公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。
公司已拥有相对完善、灵活、行之有效的职业经理人职业升迁和竞聘上岗的内部选拔机制，具有较强的行业竞争力。公司经理层的选聘机制还将在近期予以完善，使之更加合理、有效。
5、公司内部控制情况
(1)公司内部管理制度包括：
1)“三会”制度：公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、总经理工作细则、信息披露管理制度。2)根据公司章程及有关法律法规，结合公司实际，制订了人力资源制度、财务管理制度、行政管理制度、内部审计制度等内部管理规范。
公司根据自身经营实际情况设置各项管理制度，在制度建设上完全独立于控股股东。
公司注册地、主要资产地和办公地均为同一地区，公司主要职能部门均在公司所在地。
公司对各子公司实施了严格的管控制度，财务、人事等重要职能均由总部派驻人员管理，重要人事均由公司总部任免，由公司总部调配，子公司的财务、经营数据能够及时汇总到公司总部，公司总部能够及时、准确、完整地掌握子公司的经营信息。公司现有制度能够对子公司实行有效管理和控制，经营风险能够得到严格控制。
公司内部各项决策均由公司管理层集体决策，履行相关的董事会、股东大会审批程序，独立于公司控股股东。
在大通建设控股本公司之前，在信息披露过程中，曾存在未履行信息披露义务的违规担保事项。公司已从中汲取教训，规范运作，防止今后发生同类事项。
公司2004年、2005年年度报告被会计师出具了无法表示意见的审计报告。公司2006年度报告被会计师出具了有强调事项无保留意见的审计报告。担保及债务问题对公司的经营造成了重大不利影响，公司拟通过债务重组、资产置换和定向增发解决上述问题。
由于在对外担保、大股东资金占用及信息披露等方面存在严重违规，上海证券交易所2005年6月20日对公司及原董事长蒋会成、原董事许献红、李跃建、莫航、段功勋、惠新民、蒋华、孙福生进行公开谴责，对公司原独立董事杜传利、谢庄、高铁生、盛扬在上市公司范围内进行通报批评。对信息披露不规范、不充分的情况，公司已按整改意见进行了整改，整改情况已在2005年年报中予以披露。之后的应披露事项，均已按规定履行信息披露义务。
三、公司治理存在的问题及原因
(一)公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。在新形势下，为了充分发挥专业人士和独立董事的作用，促进公司发展和股东利益保护，公司拟尽快设立四个专门委员会。
(二) 公司制度建设
《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》及《印章管理制度》已实施多年，考虑到该等制度在公司经多次修改的《章程》中有明确的规定，故未及时修订，为了进一步规范公司经理工作细则、信息披露事务管理和印章管理制度，完善公司治理结构，有必要结合实际情况予以修订。
(三) 公司目前形势严峻，正在积极进行资产重组和债务重组。由于公司所面临的实际情况，公司的企业文化建设和薪酬考核体系尚有不规范的地方，公司将在推进资产重组和债务重组工作的同时，加强企业文化建设，完善公司薪酬考核体系，进一步增强公司的人才竞争力。
四、整改措施、整改时间和责任人
根据上述自查情况以及相关法律法规的要求，公司拟按如下计划进行整改：
1、公司将在今后的工作中持续为董事、监事、高管学习培训创造条件，积极参加监管部门组织的公司治理等项培训工作，确保董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性。此项工作整改时间结合证券监管部门安排的培训时间进行，责任人为董事会秘书陈煜先生。
2、公司将尽快设立董事会专门委员会，此项工作于9月底前完成，责任人为董事长霍峰先生。
3、公司将按照相关法律法规和公司内部规章的规定，进一步完善《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》和《印章管理制度》，《信息披露事务管理制度》的修订工作将于6月底前完成，其他两项制度的修订在9月底前完成，责任人为董事长霍峰先生。
4、公司将完善薪酬考核体系，此项工作于10月底前完成，责任人为总裁孙文强先生。
五、有特色的公司治理做法
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，基本上建立起现代企业制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作。
六、其他需要说明的事项
无。
第一投资招商股份有限公司董事会
二○○七年六月二十九日