康佳集团股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有否决、变更提案，有增加提案的情形。
增加提案的情况：公司股东安徽天大企业（集团）有限公司（现持有本公司3%以上有表决权的股份）向本公司提议，要求在公司董事局于2007年6月8日公告的《关于修改<公司章程>的议案》以及公告的《康佳集团股份有限公司章程（2007年修订）》文本的基础上，为提高公司董事局决策效率，提议对公司章程做出进一步的修订；同时，基于公司章程的上述修订，提议相应的将《董事局议事规则》 进行修订。本公司董事局依据《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，将上述两个提案作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年6月29日（星期五）上午9:30时-12:00时
2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席侯松容先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）21人、代表股份218,733,049股，占本公司有表决权总股份36.34%。
2.内资股股东出席情况：
内资股股东（代理人）10人、代表股份156,418,950股，占公司内资股股东表决权股份总数39.19%，占本公司有表决权总股份25.98%。
3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
外资股股东（代理人）11人、代表股份62,314,099股，占公司外资股股东表决权股份总数 30.72%，占本公司有表决权总股份10.35%。
4、其他人员出席情况：
公司董事3人、监事2人、高级管理人员5人，公司聘请的律师、注册会计师。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《2006年度董事局工作报告》；
总的表决情况：同意218,476,367股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,418,950股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
总的表决情况：同意218,476,367股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,418,950股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
3、审议通过了《2006年度会计师审计报告》；
总的表决情况：同意218,476,367股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,418,950股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
4、审议通过了《2006年年度报告》及摘要；
总的表决情况：同意218,476,367股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,418,950股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
5、以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总的表决情况：同意218,476,367股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,418,950股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
6、以特别决议方式审议通过了《关于修订<董事局议事规则>的议案》；
总的表决情况：同意218,401,417股，占出席会议所有股东所持表决权 99.85%；反对74,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,344,000股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.95%；反对74,950股，占出席会议内资股股东所持表决权0.05%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
7、以特别决议方式审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
总的表决情况：同意218,401,417股，占出席会议所有股东所持表决权 99.85%；反对74,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,344,000股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.95%；反对74,950股，占出席会议内资股股东所持表决权0.05%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总的表决情况：同意218,401,417股，占出席会议所有股东所持表决权 99.85%；反对74,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,344,000股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.95%；反对74,950股，占出席会议内资股股东所持表决权0.05%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
9、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
总的表决情况：同意218,401,417股，占出席会议所有股东所持表决权 99.85%；反对74,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,344,000股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.95%；反对74,950股，占出席会议内资股股东所持表决权0.05%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
10、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
总的表决情况：同意218,401,417股，占出席会议所有股东所持表决权 99.85%；反对74,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,344,000股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.95%；反对74,950股，占出席会议内资股股东所持表决权0.05%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
11、审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
总的表决情况：同意218,401,417股，占出席会议所有股东所持表决权 99.85%；反对74,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,344,000股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.95%；反对74,950股，占出席会议内资股股东所持表决权0.05%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
12、审议通过了《关于2006年度利润分配方案的议案》；
总的表决情况：同意218,401,417股，占出席会议所有股东所持表决权 99.85%；反对74,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,344,000股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.95%；反对74,950股，占出席会议内资股股东所持表决权0.05%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
13、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
总的表决情况：同意218,401,417股，占出席会议所有股东所持表决权 99.85%；反对74,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,344,000股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.95%；反对74,950股，占出席会议内资股股东所持表决权0.05%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,057,417股，占出席会议外资股股东所持表决权99.59%；反对0股；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
14、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
总的表决情况：同意218,348,629股，占出席会议所有股东所持表决权 99.82%；反对127,738股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,325,200股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.94%；反对93,750股，占出席会议内资股股东所持表决权0.06%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,023,429股，占出席会议外资股股东所持表决权99.53%；反对33,988股，占出席会议外资股股东所持表决权0.05%；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
15、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》(萧灼基)；
总的表决情况：同意218,234,967股，占出席会议所有股东所持表决权 99.77%；反对241,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.11%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,418,950股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意61,816,017股，占出席会议外资股股东所持表决权99.20%；反对241,400股，占出席会议外资股股东所持表决权0.39%；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
16、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》(叶梧)；
总的表决情况：同意218,234,967股，占出席会议所有股东所持表决权 99.77%；反对241,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.11%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,418,950股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意61,816,017股，占出席会议外资股股东所持表决权99.20%；反对241,400股，占出席会议外资股股东所持表决权0.39%；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
17、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》(马黎光)；
总的表决情况：同意218,234,967股，占出席会议所有股东所持表决权 99.77%；反对241,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.11%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,418,950股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意61,816,017股，占出席会议外资股股东所持表决权99.20%；反对241,400股，占出席会议外资股股东所持表决权0.39%；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
18、以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的临时议案》；
总的表决情况：同意218,348,629股，占出席会议所有股东所持表决权 99.82%；反对127,738股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,325,200股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.94%；反对93,750股，占出席会议内资股股东所持表决权0.06%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,023,429股，占出席会议外资股股东所持表决权99.53%；反对33,988股，占出席会议外资股股东所持表决权0.05%；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
19、以特别决议方式审议通过了《关于修改<董事局议事规则>的临时议案》；
总的表决情况：同意218,348,629股，占出席会议所有股东所持表决权 99.82%；反对127,738股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权256,682股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
内资股股东表决情况：同意156,325,200股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.94%；反对93,750股，占出席会议内资股股东所持表决权0.06%；弃权0股。
外资股股东的表决情况：同意62,023,429股，占出席会议外资股股东所持表决权99.53%；反对33,988股，占出席会议外资股股东所持表决权0.05%；弃权256,682股，占出席会议外资股股东所持表决权0.41%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所
2.律师姓名：孙海珊
3.结论性意见：公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法。
六、备查文件
1、康佳集团股份有限公司2006年年度股东大会的通知、决议、公告。
2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○七年六月二十九日