广西北生药业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年6月29日上午9时在广西北海市北海大道168号公司会议室以现场方式召开。本次会议采取记名投票方式进行表决。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股76,677,655股，占公司股份总数的25.25%。会议由董事会召集，由董事长何玉良先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，董事会聘请广东华商律师事务所李天明律师出席会议进行见证，会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会股东及股东代表经认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
3、审议通过《2006年度独立董事述职报告》；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
4、审议通过《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
5、审议通过《2006年度财务决算报告》；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
6、审议通过《2007年度财务预算报告》；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
7、审议通过《2006年度利润分配预案》；
经北京中兴天华会计师事务所审计，公司2006年度净利润为-207,431,012.84元，加上上年尚余未分配利润161,286,618.85元，本年度可供股东分配的利润为-46,144,393.99元。鉴于公司本年度生产经营亏损，生产经营资金紧张，经董事会研究决定，2006年不分配不转增。
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
8、审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》；
（1）提取应收帐款坏帐准备：69,481,493.33元；
（2）提取固定资产减值准备：108,555,371.37元；
（3）提取无形资产减值准备：4,114,863.73元。
同意76,395,500股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.63%；反对0股；弃权282,155股。
9、审议通过《关于续聘北京天华中兴会计师事务所及支付审计费用的议案》；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
10、审议通过《关于董事变更的议案》：
姜涛女士辞去公司董事职务；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
沈芹凤女士辞去公司董事职务；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
喻大学先生辞去公司独立董事职务；
同意76,567,655股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.86%；反对0股；弃权110,000股。
三、律师见证情况
本次股东大会由广东华商律师事务所李天明律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、广西北生药业股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于广西北生药业股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月二十九日
证券代码：600556 证券简称：ST北生 公告编号：临2007—024
广西北生药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年6月9日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会十一次会议的通知，本次会议于2007年6月29日下午2时在公司会议室召开。会议应到董事6人，实际到会董事5人，独立董事洪琅因身体方面原因请假。公司监事和部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由董事长何玉良先生主持，与会董事经审议，以举手表决方式作出以下决议：
一、审议通过《广西北生药业股份有限公司信息披露管理办法》；
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《广西北生药业股份有限公司募集资金管理办法》；
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《广西北生药业股份有限公司信息披露管理办法》和《广西北生药业股份有限公司募集资金管理办法》将于同日在上海证券交易所网站上披露。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
董 事 会
2007年6月29日