四川禾嘉股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2007-021
四川禾嘉股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年6月27日以通讯方式召开，会议通知于6月19日以通讯形式发出，会议议案以电子邮件或书面形式送达。应参会董事9人，实参会董事9人。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事对公司依据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》制定的《四川禾嘉股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了审议，以通讯方式表决，通过了《四川禾嘉股份有限公司信息披露事务管理制度》（登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2007年6月29日