辽源得亨股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600699 证券简称：*ST得亨 编号：临2007-015
辽源得亨股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
辽源得亨股份有限公司董事会于2007年6月15日分别以传真、电子邮件、专人送达方式发出会议通知,于2007年6月29日上午九点三十分在公司会议室召开第五届董事会第九次会议,应出席会议的董事13人,实际出席会议的董事11人,本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。部分监事会成员列席会议。
本次会议由董事长赵利主持。
与会董事、独立董事认真审议了各项议案,做出如下决议：
一、通过修订公司《信息披露管理制度》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、根据《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，设立董事会办公室。董事会办公室在董事长领导下，对董事会负责。主要工作职责：负责公司信息披露事务、证券股份事务、投资者关系管理，董事会秘书任负责人；
同意11票，反对0票，弃权0票。
辽源得亨股份有限公司董事会
2007年6月29日