阿城继电器股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、特别提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年6月29日（星期五）上午10:00分
2、召开地点：公司一号会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长朱大萌先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共11人, 代表股份130,604,727股，占总股份298,435,000股的43.76%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了以下6个议案。
股东大会投票表决结果如下：
1、审议通过公司2006 年董事会工作报告；
同意130,604,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
2、审议通过公司2006 年监事会工作报告；
同意 130,604,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
3、审议通过公司2006 年度报告及摘要；
同意 130,604,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
4、审议通过公司2006 年度财务工作报告；
同意 130,604,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
5、审议通过公司2006 年度利润分配方案；
经岳华会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润为 -40,577,808.14元，加上期初未分配利润-294,602,895.90元，2006年度公司实际可供股东分配的利润为-335,180,704.04元。
公司董事会决定2006年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
同意 130,604,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
6、审议通过公司关于更换会计师事务所的议案；
同意130,604,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：黑龙江省仁大律师事务所
2、律师姓名：赵伊娜
3、结论性意见：公司2006年度股东大会的召开与召集程序、出席会议人员的资格及对议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、阿城继电器股份有限公司2006年年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
阿城继电器股份有限公司董事会
2007年6月29日