广东德豪润达电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：002005         股票简称：德豪润达         编号：2007—18

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2007年6月19日以书面形式发出，2007年6月29日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》及《关于“加强公司治理专项活动”自查报告及整改计划》，报中国证监会广东监管局审核，待审核通过后予以公告。

　　二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《广东德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度》。

　　《广东德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，供全体股东和投资者查询阅读。

　　三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于变更工会经费及职工教育经费的会计核算方法的议案》。

　　参照新企业会计准则及其指南的有关规定，公司决定从2007年起不再按照工资总额的2%、1.5%计提工会经费、职工教育经费，改为发生时按实列支计入成本费用。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　二○○七年六月二十九日