北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　股票简称：北方天鸟         股票代码：600435        编号：临2007-015

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方天鸟”）第三届董事会第七次会议于2007年6月26日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2007年6月29日以通讯表决的方式召开，应参会董事人数12人，实参会董事人数12人，实际参会董事人数占应参会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决的方式，形成决议如下：

　　审议通过《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司信息披露管理办法（2007年6月修订）的议案》。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

　　二○○七年六月三十日