北京天坛生物制品股份有限公司
董事会三届十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2007年6月19日以书面文件形式发出会议通知，于2007年6月29日上午9时在公司三层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事吴振山先生、独立董事邱洪生先生因公务未能出席会议，分别委托董事杨珊华先生、董事姚桐利先生代为表决。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过修改后的《信息披露事务管理制度》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《高层管理人员规范职务消费暂行办法》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于设立董事会办公室的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零七年六月二十九日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2007－016
北京天坛生物制品股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2007年6月29日在公司三层会议室召开。应到监事五人，实到四人，监事王玉山先生因公务未能出席会议，委托监事李慧女士代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举王玉山先生为公司第三届监事会主席（简历附后）。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
二零零七年六月二十九日
简历：
王玉山，男，1954年9月出生，中共党员，研究生，（医学生物）高级工程师。曾任卫生部办公厅部长秘书，人事司干部处副处长、处长，中国生物技术集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记。现任中国生物技术集团公司党委副书记、纪委书记。入编国资委《中央企业群英谱》（科技人才篇），享受国务院政府特殊津贴。