上海强生控股股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海强生控股股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日上午9:00在上海市政协华夏会议中心武夷厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共79人，代表股份204,147,901股，占公司股份总数625799244股的32.6219%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
其中：无限售条件流通股股东和股东授权代理人77人，所持股份689,594股，占公司有表决权股份总数的0.1102%；有限售条件流通股股东（股东授权代理人）共1人，所持股份203,458,307股，占公司有表决权股份总数的32.5118%。
本次会议由公司董事长张同恩主持，会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、审议2006年度董事会工作报告
参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：
同意：204,025,760股
占99.9402 ％
反对：64,900股
占0.0318 ％
弃权：57,241股
占0.0280 ％
二、审议2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：
同意：204,025,760股
占99.9402 ％
反对：64,900股
占0.0318 ％
弃权：57,241股
占0.0280 ％
三、审议2006年度财务决算及利润分配方案
参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：
同意：203,955,337股
占99.9057 ％
反对：110,200股
占0.0540 ％
弃权：82,364股
占0.0403 ％
四、2007年度续聘上海上会会计师事务所的议案
参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：
同意：204,025,760股
占99.9402 ％
反对：64,900股
占0.0318 ％
弃权：57,241股
占0.0280 ％
五、公司2007年发行规模不超过5亿元的短期融资券议案，发行期限为发行日起计365日。
参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：
同意：204,078,460股
占99.9660 ％
反对：12,200股
占0.0060 ％
弃权：57,241股
占0.0280 ％
六、公司拟通过上海浦东发展银行普陀支行向控股子公司上海君强置业有限公司提供人民币叁亿元的委托贷款
参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：
同意：204,090,660股
占99.9720 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：57,241股
占0.0280 ％
七、公司拟通过上海银行永康支行向控股子公司上海江桥大酒店提供人民币叁亿元的委托贷款
参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：
同意：204,090,660股
占99.9720 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：57,241股
占0.0280 ％
八、公司董事会、监事会的换届选举
(一)、董事会的换届选举
1、选举张同恩为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：203,865,966股,意见如下：
同意：203,801,066股
占99.9682 ％
反对：64,900股
占0.0318 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
2、选举张国权为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：
同意：204,089,934股
占100.0000 ％
3、选举徐元为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：
同意：204,089,934股
占100.0000 ％
4、选举孙继元为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：
同意：204,089,934股
占100.0000 ％
5、选举樊建林为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：
同意：204,089,934股
占100.0000 ％
6、选举陈毛弟为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：
同意：204,089,934股
占100.0000 ％
7、选举尤石樑为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：
同意：204,089,934股
占100.0000 ％
8、选举张国明为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：
同意：204,025,034股
占99.9682 ％
反对：64,900股
占0.0318 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
9、选举为董娟公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：
同意：204,089,934股
占100.0000 ％
(二)、监事会的换届选举
1、选举金德强为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：204,089,651股,意见如下：
同意：204,089,651股
占100.0000 ％
2、选举张敏康为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：204,093,756股,意见如下：
同意：204,093,756股
占100.0000 ％
3、选举胡颂恩为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：204,092,366股,意见如下：
同意：204,092,366股
占100.0000 ％
九、审议修改公司章程的议案
参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：
同意：204,091,693股
占99.9725 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：56,208股
占0.0275 ％
国浩律师事务所律师钱大治对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ七年六月二十九日
股票代码：600662 股票简称：强生控股 编号：临2007-012
上海强生控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海强生控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年6月29日在上海市北京西路市政协华夏会议中心召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：
1、一致推选张同恩为公司第六届董事会董事长；
2、经董事长提名，聘任张国权为公司总经理，聘任樊建林为公司董事会秘书，聘任靳岩为证券事务代表；
3、经总经理提名，聘任赵祖炎、黄宏为公司副总经理、樊建林为公司总经济师。
上述人员任期三年，自本次决议通过之日起计算。
公司四名独立董事认为上述人员符合有关提名和任职条件，聘任顺序合法。
4、同意公司向中国工商银行静安支行借款人民币伍仟万元，借款期限为半年，借款利息享受比银行同期贷款利率下浮10%的优惠。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ七年六月二十九日
附：
赵祖炎简历：1949年出生，研究生学历，中共党员，曾任上海出租汽车公司修理厂厂长、上海市出租汽车修理公司总经理。
黄宏简历：1960年6月出生，大学学历，中共党员，1981年参加工作，历任上海市出租汽车公司四场修理厂副厂长，四场团委书记，上海强生出租汽车股份有限公司四分公司技术科副科长、科长，上海强生交运营运有限公司副经理、经理。
靳岩简历：1970年4月10日生，本科学历，中共党员，2004年7月———至今，上海强生控股股份有限公司科员、办公室副主任；2004年7月———1997年9月，上海强生控股股份有限公司第三分公司办公室；1993年9月———1997年9月，复旦大学法律系。
股票代码：600662 股票简称：强生控股 编号：临2007-013
上海强生控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海强生控股股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年6月29日在上海市北京西路市政协华夏会议中心召开。会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会监事认真讨论，一致推选金德强先生为公司监事会召集人。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ七年六月二十九日