湖北东方金钰股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2007-17
湖北东方金钰股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年6月29日（星期五）上午9：30分以传真形式召开。本次会议已于6月19日以书面形式通知各位董事。本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人，董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为参与会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
通过《湖北东方金钰股份有限公司信息披露管理制度》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十九日