北京三元食品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600429 股票简称：ST三元 公告编号2007-027
北京三元食品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2007年6月28日以通讯方式召开。会议董事8人，参加会议8人，本次董事会于2007年6月25日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》；
同意公司对《信息披露管理办法》的修改，详情请参阅上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北京三元食品股份有限公司董事会
2007年6月28日