河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会2007年第六次临时会
议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年6月29日，第五届董事会2007年第六次临时会议在漯河市人民东路95号公司二楼会议室召开。公司十名董事中十名董事出席了会议，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《河南银鸽实业投资股份有限公司2007年治理自查报告和整改计划》。
为贯彻落实中国证监会和河南证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求，进一步提高公司治理水平，听取投资者对公司治理的意见和建议。公司设立了治理专项活动的公众评议平台。详细内容如下：
联系人：楚刚 方宇红
电 话：0395-2355611
传 真：0395-2355302
电子邮箱：zqb@yinge.com.cn
公司网站：http：//www.yinge.com.cn
欢迎社会各届人士关注本公司专项治理工作进程，并提出宝贵意见和建议，相关资料请见公司6月30日在《上海证券报》以及巨潮网公布的“公司治理自查报告和整改计划”。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2007年6月29日
河南银鸽实业投资股份有限公司
2007年公司治理自查报告和整改计划
一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题
（一）建立健全董事会各专业委员会，进一步提高董事会运作效率。
（二）加强对于制度执行效果的监督和检查，进一步提高公司治理水平。
（三）充分发挥公司各部门的指导作用，以应对公司规模扩张过程中企业文化等各方面的融合。
二、公司治理概况
作为国内较早的上市公司之一，公司按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，逐步建立了符合实际的公司组织制度和法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。
公司建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程，致力将当代先进管理理念运用到日常生产经营活动中；为了加强内部风险控制，建立了系统的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系。
公司坚持及时、充分的信息披露，对投资者在财务、管理、政策等各方面保持透明；重视投资者关系，除了按要求披露外，公司还努力通过不同的方式与投资者进行沟通与互动。
公司在实际运作中严格遵循上述各项规则制度，为增强公司竞争力提供了重要的保障，同时也为实现公司长期增长和有效运营打下了坚实的基础。
2005年8月，公司作为第二批试点公司圆满完成股权分置改革，进一步理顺了股东之间的关系，使所有股东的利益更趋一致。
三、公司治理存在的问题及原因
（一）公司正处于高速增长阶段，经济规模的提升和经营活动的日益频繁对董事会的决策效率提出了更高的要求。为使独立董事在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬等方面起到更有效的监督和指导作用，确保董事会的决策效率能够满足未来公司增长的需求，公司董事会应充分发挥各专门委员会的作用，对重大事项进行论证和分析。
（二）随着公司规模的扩大，组织机构及其相应各项制度和规范要求越来越多，由此对制度执行过程中的每一个环节严格到位的监控要求也越来越高，单纯依赖内部审计监控很难满足公司规模快速发展的要求。
（三）公司快速发展过程中，并购和合作的情形越来越多，保证新的公司和人员尽快融入银鸽的管理和控制体系，对公司而言也是新的挑战。
四、整改措施、整改时间及相关责任人
（一）关于建立健全董事会各专业委员会，进一步提高董事会运作效率的问题。
整改措施：公司董事会应尽快完善薪酬与提名、投资与决策等专业委员会。并推举拥有专业背景的独立董事担任各专业委员会的召集人，涉及专业委员会审议事项需要专业委员会通过后才能提请董事会审议。
整改时间：10月31日之前完成各专业委员会的组建工作
整改责任人：董事长杨松贺
整改措施具体落实单位：公司董事会和证券部
（二）关于加强对于制度执行效果的监督和检查，进一步提高公司治理水平的问题。
整改措施：对于制度执行效果的监督和检查，相关职能部门需要制定行之有效的计划，以配合审计部加大内部审计的广度与深度，紧紧围绕企业总体规划和经营目标，并结合公司具体实践完善公司各项内控制度，使公司治理更加科学化，制度执行更加规范化。
整改时间：7月31日之前完成工作计划的制定，11月31日之前完成各项内控制度的完善。
整改责任人：总经理董晖
整改措施具体落实单位：企业管理部、人力资源部和审计部
（三）关于充分发挥公司各部门的指导作用，以应对公司规模扩张过程中企业文化等各方面的融合的问题。
整改措施：对于合作和并购公司的磨合和风险控制，相关职能部门研究针对新进入公司的业务辅导方案，研究设立专门辅导小组的可能性，保证新公司和人员能尽快适应银鸽制度和规范，尽快融入银鸽的企业文化。
整改时间：8月30日之前完成辅导方案的制定及辅导小组的组建
整改责任人：财务总监宋巨川
整改措施具体落实单位：项目管理部、企业管理部、人力资源部和财务部
五、其他需要说明的事项
公司与控股股东实行在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”，并不存在同业竞争的现象。
公司根据《上市公司信息披露管理办法》制定并严格执行信息披露管理制度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不存在向控股股东报送未公开信息的情况。
公司已根据2005年10月新修订的《公司法》、《证券法》以及2006年3月中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律规章的规定，对《公司章程》进行了相应修订，并提交2006年度第一次临时股东大会审议通过。
河南银鸽实业投资股份有限公司
二○○七年六月二十日