湖北迈亚股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1．本次会议无否决或修改提案的情况；
2．本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北迈亚股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日（星期五）上午9：00至11：00在公司八楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数额85,836,493股，占本公司已发行股份数额的35.31%。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事长叶金堂主持。
二、提案审议情况
经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
同意85836493股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。
二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
同意85836493股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。
三、审议通过了《2006年度财务决算》；
同意85836493股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。
四、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
公司2006年度不分配利润，也不实施公积金转增股本。
同意85836493股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。
五、审议通过了关于公司修改《公司章程》的预案；
同意85836493股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。
六、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的预案；
同意85836493股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。
公司第一大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司对该议案回避表决。
三、律师见证意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、湖北迈亚股份有限公司2006年度股东大会文件；
2、湖北迈亚股份有限公司2006年度股东大会决议；
3、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十九日