上海市原水股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
上海市原水股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日上午在上海影城（上海市新华路160号）召开。参加会议表决的股东（及代理人）共57名，代表股份934,318,120股，占公司总股份49.5823％，符合《公司法》与公司章程的规定。
会议由刘强董事长主持。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、2006年度利润分配预案；
本公司2006年度实现税后利润总额562,541,502.41元，提取法定盈余公积金10%计75,568,358.65元(含子公司提取的19,771,412.85元)，加上年度未分配利润1,425,578,838.56元，扣除2005年度现金红利分配188,439,501.40元，2006年度可供股东分配的利润合计为1,724,112,480.92元。
2006年度利润分配方案为：以本公司2006年末总股本1,884,395,014股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计376,879,002.80元，剩余1,347,233,478.12元结转下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。
5、2007年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2007年度会计报表审计机构及支付其2006年度报酬议案；
7、部分董事任免议案
柴森林、吴守培、王绥娟、张侣冰等同志不再担任公司董事职务；
选举安红军、吴强、常达光、朱国治等同志为公司董事。
8、收回对上海新建设发展有限公司投资议案；
9、2007年预计日常关联交易议案。
上述第八、第九项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。
选举上述董事时采用了累积投票的办法。
（各项议案的表决结果见附件）
经公司法律顾问上海金茂律师事务所李志强律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
上海市原水股份有限公司董事会
二○○七年六月二十九日
附件
上海市原水股份有限公司
2006年度股东大会表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共57人，共持有代表公司934,318,120股有表决权股份，占公司股份总数的49.5823 ％。
一、审议2006年度董事会工作报告
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,315,086股
占99.9997 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：1,300股
占0.0001 ％
二、审议2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
三、审议2006年度财务决算和2007年度财务预算
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
四、审议2006年度利润分配预案
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,298,791股
占99.9979 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：17,595股
占0.0019 ％
五、审议2007年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
六、审议续聘会计师事务所及支付报酬议案
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
七、审议部分董事任免议案
1、 柴森林不再担任公司董事职务
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
2、 吴守培不再担任公司董事职务
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
3、 王绥娟不再担任公司董事职务
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
4、 张侣冰不再担任公司董事职务
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
5、选举安红军为公司董事会董事
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
6、选举吴强为公司董事会董事
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
7、选举常达光为公司董事会董事
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
8、选举朱国治为公司董事会董事
参加表决的股数为：934,318,120股,意见如下：
同意：934,316,386股
占99.9998 ％
反对：1,734股
占0.0002 ％
弃权：0股
八、审议收回对上海新建设发展有限公司投资议案
参加表决的股数为：69,942,715股,意见如下：
同意：69,940,981股
占99.9975 ％
反对：1,734股
占0.0025 ％
弃权：0股
九、审议2007年预计日常关联交易议案
参加表决的股数为：69,942,715股,意见如下：
同意：69,940,981股
占99.9975 ％
反对：1,734股
占0.0025 ％
弃权：0股
上海市原水股份有限公司董事会
二○○七年六月二十九日