云南红河光明股份有限公司二○○六年年度股东大会会议决议公告
特别提示：公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次股东会议期间有两项新提案提交表决，但没有否决或修改提案的情况。
云南红河光明股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日在云南省昆明市滇池路1316号云南滇池温泉花园国际大酒店会议室以现场方式召开，本次会议召集人云南红河光明股份有限公司董事会已于2007年4月28日发布了关于召开本次年度股东大会的通知。并于2007年6月20日发布了增加本次年度股东大会议案的补充通知，出席本次会议的股东和股东授权委托代理人共三名，代表本公司有表决权的股份8147.6248万股，占本公司有表决权股份总数的45.9％，其中，出席本次会议的流通股股东或授权代表0人，代表股份0万股；非流通股股东及其授权代表三人，代表股份8147.6248万股，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本公司部分董事、监事、高管人员及北京赛德天勤律师事务所胡刚律师出席了本次会议，公司董事长王劲松先生主持了本次会议。大会审议并以记名投票表决的方式对本次会议议题进行了表决，结果如下：
一、审议通过本公司2006年年度报告及摘要；
出席会议有表决权的股份数为8147.6248万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的100%；反对该项议案的0股， 弃权的0股。其中，流通股0万股同意，0股反对，0股弃权。
二、 审议通过本公司2006年年度财务结算报告；
出席会议有表决权的股份数为8147.6248万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的100%；反对该项议案的0股， 弃权的0股。其中，流通股0万股同意，0股反对，0股弃权。
三、审议通过本公司2006年年度利润分配方案；即不分配，不转增。具体原因是：公司2006年度盈利较少，为了弥补以前年度亏损，夯实基础，增强公司的后续发展能力，本着对全体投资者负责的原则，本年度不进行利润分配。
出席会议有表决权的股份数为8147.6248万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的100%；反对该项议案的0股， 弃权的0股。其中，流通股0万股同意，0股反对，0股弃权。
四、审议通过本公司2006年度董事会工作报告；
出席会议有表决权的股份数为8147.6248万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的100%；反对该项议案的0股， 弃权的0股。其中，流通股0万股同意，0股反对，0股弃权。
五、审议通过关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
出席会议有表决权的股份数为8147.6248万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的100%；反对该项议案的0股， 弃权的0股。其中，流通股0万股同意，0股反对，0股弃权。
六、审议通过2006年度监事会工作报告；
出席会议有表决权的股份数为8147.6248万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的100%；反对该项议案的0股， 弃权的0股。其中，流通股0万股同意，0股反对，0股弃权。
七、 选举许雷先生为本公司董事；
出席会议有表决权的股份数为8147.6248万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的100%；反对该项议案的0股， 弃权的0股。其中，流通股0万股同意，0股反对，0股弃权。
八、 选举欧阳骞女士为本公司监事。
出席会议有表决权的股份数为8147.6248万股，同意的8147.6248 万股，占出席会议股东（股东代理人）所持股份的100%；反对该项议案的0股， 弃权的0股。其中，流通股0万股同意，0股反对，0股弃权。
本次股东大会经北京赛德天勤律师事务所胡刚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告
云南红河光明股份有限公司
二OO七年六月二十九日
附：许雷先生、欧阳骞女士简历。
1、许雷先生简历
许雷，男，汉族，1966年10月出生，湖南省岳阳市人，研究生学历，中共党员，高级工程师，1988年7月参加工作。
2001年4月-2003年7月任云南建工集团总公司总经理助理、海外部经理、云南中建公司经理兼任云南晨光房地产公司董事长；
2003年7月-2005年7月任云南建工集团总公司副总经理；
2005年7月起任云南省城市建设投资有限公司董事长。
其中：1995年9月-1997年7月就读于云南民族学院管理系国民经济计划与管理专业研究生在职学习；
2005年3月—2007年3月就读北京大学光华管理学院EMBA；
2006年至今就读武汉理工大学经管院经济学博士班。
现任云南省城市建设投资有限公司董事长兼党委书记，具有较
强的资本运作能力、开拓经营能力和市场创新能力，对行业动态及
发展趋势有深刻的洞察力，在企业战略规划领域有深厚的理论功底
和丰富的运作经验；精通项目管理，有很强的判断、决策、计划与
执行能力；具有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。
2、欧阳骞女士简历。
欧阳骞，女，汉族，1976年1月出生，广东省人，研究生学历，毕业于中山大学管理学院国际会计专业，会计师，1998年7月参加工作。
1998年7月－2005年3月， 在深圳市水务集团有限公司财务部工作；
其中，2000年—2002年在中山大学岭南学院进修世界经济研究生，2006年至今，就读大连理工大学EMBA。
2005年4月至今，任云南省城市建设投资有限公司财务部经理，具有扎实的帐务处理、理财及投资分析、内部控制及管理、投资银行的理论知识和娴熟的实务操作水平。具有全盘业务处理和良好的职业判断能力，精通财务分析,熟悉财务税务制度，熟悉国家新会计准则、税法政策。
附件：见证律师就本次股东大会出具的《法律意见书》。
.特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
二○○七年六月二十九日
附件：本次会议见证律师出具的《法律意见书》。
附：许雷先生、欧阳骞女士简历。
1、许雷先生简历
许雷，男，汉族，1966年10月出生，湖南省岳阳市人，研究生学历，中共党员，高级工程师，1988年7月参加工作。
2001年4月-2003年7月任云南建工集团总公司总经理助理、海外部经理、云南中建公司经理兼任云南晨光房地产公司董事长；
2003年7月-2005年7月任云南建工集团总公司副总经理；
2005年7月起任云南省城市建设投资有限公司董事长。
其中：1995年9月-1997年7月就读于云南民族学院管理系国民经济计划与管理专业研究生在职学习；
2005年3月—2007年3月就读北京大学光华管理学院EMBA；
2006年至今就读武汉理工大学经管院经济学博士班。
现任云南省城市建设投资有限公司董事长兼党委书记，具有较
强的资本运作能力、开拓经营能力和市场创新能力，对行业动态及
发展趋势有深刻的洞察力，在企业战略规划领域有深厚的理论功底
和丰富的运作经验；精通项目管理，有很强的判断、决策、计划与
执行能力；具有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。
2、欧阳骞女士简历。
欧阳骞，女，汉族，1976年1月出生，广东省人，研究生学历，毕业于中山大学管理学院国际会计专业，会计师，1998年7月参加工作。
1998年7月－2005年3月， 在深圳市水务集团有限公司财务部工作；
其中，2000年—2002年在中山大学岭南学院进修世界经济研究生，2006年至今，就读大连理工大学EMBA。
2005年4月至今，任云南省城市建设投资有限公司财务部经理，具有扎实的帐务处理、理财及投资分析、内部控制及管理、投资银行的理论知识和娴熟的实务操作水平。具有全盘业务处理和良好的职业判断能力，精通财务分析,熟悉财务税务制度，熟悉国家新会计准则、税法政策。