泰豪科技股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议于2007年6月29日以通讯方式召开。本次会议从6月19日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司信息披露制度的议案》
为规范公司信息披露行为、加强信息披露事务管理，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《泰豪科技股份有限公司信息披露制度》进行了修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司总裁工作条例的议案》
随着《公司章程》和相应议事规则的修订，结合公司实际情况的变化，公司对《泰豪科技股份有限公司总裁工作条例》进行了修订。修订后的条例全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《泰豪科技股份有限公司独立董事制度》进行了修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。该议案尚需提交下次股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订公司重大信息内部报告制度的议案》
为加强公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了《泰豪科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。制度全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理细则的议案》
为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》，公司制定了《泰豪科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理细则》，细则全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让泰豪科技（深圳）电力技术有限公司部分股权的议案》
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“泰豪电力”）注册资本5000万元人民币，系本公司控股子公司（本公司出资4500万元，比例为90%；公司总经理李巍出资440万元，比例为8.8%；副总经理李然出资60万元，比例为1.2%）。
董事会同意本公司将所持有的泰豪电力7.5%的股权转让给由深圳市晟大投资有限公司。转让价格为泰豪电力2006年底经审计后的每股净资产1.19元，股权转让款额合计446.25万元人民币。
深圳市晟大投资有限公司系由自然人李巍、李然出资设立，与本公司不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月二十九日