南京钢铁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2007—011号

　　南京钢铁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2007年6月20日以电话、传真或专人送达的方式向全体董事、监事送出。2007年6月28日，第三届董事会以通讯表决方式召开了第十五次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》。（《公司信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。（《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年六月二十八日